Hoạt động của đối tượng Trần Ngọc Sinh. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên
Ngày 2/12, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị này đang mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến ông Trần Ngọc Sinh (40 tuổi, trú tại phường Quyết Thắng, TP Thái Nguyên).
Ông Sinh là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Mua chung Bất động sản Việt Nam. Cơ quan chức năng xác định đối tượng này đã thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trốn thuế trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023.
Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, pháp nhân Công ty cổ phần Mua chung Bất động sản Việt Nam được ông Sinh thành lập vào tháng 1/2021. Ngay sau khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp này đã tung ra thị trường các gói sản phẩm tài chính dưới danh nghĩa hợp tác đầu tư.
Hoạt động của đối tượng Trần Ngọc Sinh. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên
Cụ thể, ông Sinh đưa ra chính sách "mua chung" và quản lý bất động sản với cam kết lợi nhuận cao, vượt trội so với mặt bằng chung thị trường nhằm thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư cá nhân.
Để gia tăng tính thanh khoản cho kênh huy động vốn này, Tổng Giám đốc Trần Ngọc Sinh cam kết chi trả lợi nhuận định kỳ theo tháng. Bên cạnh đó, công ty còn áp dụng các cơ chế thưởng hoa hồng và chính sách khuyến mại nhằm kích thích nhà đầu tư nhanh chóng xuống tiền ký kết hợp đồng. Đáng chú ý, các khoản tiền góp vốn từ nhà đầu tư được chuyển trực tiếp cho cá nhân ông Sinh quản lý.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy mô hình hoạt động của công ty này mang dấu hiệu điển hình của phương thức Ponzi. Sau khi tiếp nhận vốn góp, ông Sinh không sử dụng dòng tiền này vào các hoạt động kinh doanh bất động sản sinh lời như cam kết mà dùng để chi tiêu cá nhân, trả nợ và trích một phần tiền của người góp vốn sau để chi trả lợi nhuận cho người tham gia trước nhằm duy trì niềm tin.
Dữ liệu thống kê từ cơ quan công an ghi nhận trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2023, ông Trần Ngọc Sinh đã ký kết tổng cộng 60 hợp đồng hợp tác đầu tư và quản lý bất động sản với 35 nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . Tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt lên tới hơn 6,5 tỷ đồn g. Tại thời điểm hiện tại, đối tượng được xác định đã mất khả năng thanh toán hoàn toàn các khoản nợ gốc và lãi cam kết.
Để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư và phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án liên hệ trực tiếp với đơn vị để trình báo và phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.
