Ngày 17-11, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ban hành Bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup (Tập đoàn Egroup), Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame). Ảnh: Bộ Công an
Bên cạnh đó, Bộ Công an đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, về tội "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng với đó, ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 4 bị can, gồm: Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, về tội "Nhận hối lộ"; Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Tập đoàn Egroup; và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame, về tội "Đưa hối lộ" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trước đó, Cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, công ty Egame, và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch, như: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.
