Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ban hành kết luận điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.
Cơ quan điều tra chuyển kết luận sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết về hai tội danh "thao túng thị trường chứng khoán" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Thuộc cấp của ông Quyết bị đề nghị truy tố hai tội danh trên gồm: Hương Trần Kiều Dung, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán BOS kiêm Phó Chủ tịch thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Minh Huế - nhân viên kế toán thuộc ban kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Thúy Nga - nguyên thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS…
Những người bị đề nghị truy tố về tội thao túng thị trường chứng khoán gồm: Đỗ Thị Huyền Trang - phó trưởng phòng kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC; Nguyễn Thị Nga - nhân viên ban kế toán FLC; Nguyễn Quỳnh Anh - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán BOS; Trịnh Văn Đại - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros…
Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn từ ngày 26/5/2017 đến 10/01/2022, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo hai em gái Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính 723.322.534.069 đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra cáo buộc, từ năm 2014 đến năm 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp 1.197.511.082.182 đồng vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Xây dựng Faros nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.102 tỷ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng.
Mục đích của việc này nhằm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng. Faros sau đó đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM để bán chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư, theo cơ quan điều tra.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ủy thác điều tra cho 200 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros.
