Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh cùng các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Nhóm đối tượng lập các công ty không có hoạt động thực chất và mở ứng dụng giả mạo LB-Pro để dụ dỗ nhà đầu tư.
Tổng số tiền chiếm đoạt của các nhà đầu tư trên cả nước ước tính hơn 100 tỷ đồng, riêng tại Đà Nẵng khoảng 11 tỷ đồng.
Dòng tiền bất hợp pháp nhanh chóng được chuyển đổi sang tiền điện tử USDT và chuyển sang các ví điện tử ở nước ngoài để xóa dấu vết.
Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (49 tuổi, trú Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Cùng tội danh Rửa tiền, cơ quan điều tra bắt Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú Quảng Trị) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Thị Lan Nhi.
Cơ quan chức năng tiếp tục xử lý nghiêm các vụ án kinh tế và hành vi vi phạm pháp luật
Mới: Công an Hà Nội bắt tạm giam 8 bị can trong đường dây lừa đảo bán thuốc nam giả mạo trên mạng xã hội.
Nhân viên cửa hàng tạp hóa trộm 130 triệu đồng của chủ hàng 19:34 05/11
Phá chuyên án livestream khiêu dâm, dòng tiền tới 4.189 tỷ đồng: Bắt quản lý Nguyễn Thị Ngọc Yến 38 tuổi 18:35 05/11
Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị tuyên án 18 năm tù 17:53 05/11 Triệt xóa "ổ" livestream khiêu dâm với dòng tiền luân chuyển lên tới hơn 4.189 tỉ 15:17 05/11 Nâng khống chi phí, trốn thuế hàng trăm triệu đồng ở Bắc Ninh 15:01 05/11
