Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn năm 2018 - 2023, Lê Văn Mót lợi dụng vị trí công tác là Trưởng Công an TP. Phú Quốc, các mối quan hệ và uy tín cá nhân để đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc mua bán, làm giấy tờ đất tại Phú Quốc, qua đó tạo lòng tin để các bị hại giao tiền.
Bị cáo Nguyễn Thị Hằng tham gia nhận tiền, ký một số hợp đồng, thực hiện các giao dịch theo hướng dẫn của Mót và chuyển tiền theo yêu cầu. Cơ quan tố tụng xác định hai bị cáo đã cùng thực hiện các thủ đoạn gian dối, khiến nhiều bị hại tin tưởng giao tiền.
