Sáng 28/3, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank). Ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DongAbank), Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DongABank Sở giao dịch), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng giám đốc DongABank) và Nguyễn Thị Ngọ (Tổng giám đốc Công ty CP Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực châu Á Thái Bình Dương) bị xét xử cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cựu Tổng giám đốc DongABank - bị cáo Trần Phương Bình tại phiên tòa sáng nay 28/3,
Tại phiên tòa, trong phần thẩm tra tư pháp, trả lời HĐXX, ông Trần Phương Bình nói ông không nhớ rõ ông bị tuyên các bản án vào thời điểm nào và tội danh cũng như mức án của từng bản án như thế nào.
Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Thị Hà (phó Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM) đọc từng phiên tòa, tội danh, mức án để ông Bình xác nhận. Theo đó, ngoài vụ án mà tòa đang xét xử này, vào năm 2022, TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt ông Bình mức án tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cũng trong năm 2022, ông Trần Phương Bình bị TAND cấp cao tại TPHCM tuyên mức án 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng”.
Đến giữa năm 2022, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Bình 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng”.
Đến năm 2023, ông Bình bị TAND TPHCM tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng”.
Tổng hợp các bản án trên, cựu Tổng giám đốc DongABank Trần Phương Bình phải chấp hành là tù chung thân. Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa hôm nay, ông Trần Phương Bình đã bàn bạc và thống nhất với bà Nguyễn Thị Ngọ, qua đó bà Ngọ tham gia mua cổ phần tăng vốn DongABank bằng chính nguồn tiền vay của DongABank.
Phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại DongABank sáng nay 28/3.
Ông Bình chỉ đạo cấp dưới tại Sở giao dịch Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, quận 7 và Chi nhánh Hà Nội cho bà Nguyễn Thị Ngọ vay hơn 297 tỷ đồng. Bà Ngọ sử dụng gần 270 tỷ đồng cùng với tiền vay thêm từ nhiều ngân hàng khác (hơn 69 tỷ đồng) để mua 26.500 cổ phần DongABank với giá 339 tỷ đồng.
Khi các khoản vay nói trên đến hạn nhưng không có khả năng chi trả, bà Ngọ tiếp tục đề nghị ông Bình chỉ đạo cấp dưới cho vay tiếp hơn 1.055 tỷ đồng để đảo nợ. Quá trình vay tiền, bà Ngọ nhờ hàng chục người thân quen, nhân viên đứng tên hồ sơ giúp.
Ngoài ra, ông Bình cũng đã chỉ đạo ông Tài, bà Vân ký tờ trình để phê duyệt cho bà Ngọ vay đảo nợ, che giấu nợ xấu cho ngân hàng. Các hồ sơ không thẩm định điều kiện vay vốn, không kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo.
Đến nay các khoản vay này còn dư nợ 1.236 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo gần 255 tỷ đồng, hành vi của ông Bình và đồng phạm gây thiệt hại cho DongABank gần 981 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.
