Chiều 30/12, HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Sơn (cựu Giám đốc Quỹ tín dụng Nhà Bè ) 15 năm tù; Nguyễn Phương Anh (cựu Kế toán trưởng) 13 năm tù; 2 cựu Thủ quỹ là Huỳnh Thị Phương Uyên, Đỗ Huỳnh Ngọc Diễm lần lượt lãnh án 9 năm tù và 8 năm tù.
Các bị cáo trên cùng phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng , hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Cựu Giám đốc Quỹ tín dụng Nhà Bè Trần Ngọc Sơn (trái) bị tuyên phạt 15 năm tù.
Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Đứng (Cựu Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng Nhà Bè ) 6 năm tù và cựu Trưởng ban kiểm soát Quỹ tín dụng Nhà Bè Phạm Thị Hà 7 năm tù, cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, năm 2020, Cơ quan thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TPHCM phát hiện các sai phạm xảy ra tại Quỹ tín dụng Nhà Bè nên đã chuyển hồ sơ cho Công an TPHCM điều tra.
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 12/2014 đến tháng 10/2018, ông Sơn trực tiếp ký duyệt cho các khách hàng vay, nhận thế chấp các bất động sản làm tài sản đảm bảo nhưng đã tự ý chỉ đạo cho giải chấp hết các hồ sơ tài sản đảm bảo của 42 hồ sơ vay. Các tài sản trên hiện nay đã bị sang tên cho cá nhân khác, dẫn đến 42 khoản vay hiện không còn tài sản đảm bảo và đang bị dư nợ quá hạn số tiền 16,6 tỷ đồng không thu hồi được, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng Nhà Bè 16,6 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định ông Phạm Văn Đứng và bà Phạm Thị Hà đã không thực hiện đúng chức trách giám sát và kiểm tra theo Quy chế hoạt động của Quỹ tín dụng Nhà Bè, dẫn đến không kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi sai phạm của ông Sơn.
Bị cáo Nguyễn Phương Anh đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, biết rõ các hợp đồng chưa được thanh lý nhưng ông Sơn đã bàn giao các tài sản đảm bảo cho khách hàng cũng như biết ông Sơn làm âm quỹ tiền mặt trong hoạt động tín dụng từ năm 2012 nhưng bị cáo Anh đã không báo cáo cho HĐQT hoặc tố giác.
Bị cáo Anh còn lập các báo cáo tài chính khống thể hiện tình hình kinh doanh có phát sinh lợi nhuận liên tục từ năm 2012 - 2019 theo chỉ đạo của ông Sơn, từ đó tạo điều kiện cho ông Sơn thực hiện hành vi phạm tội trót lọt trong thời gian dài.
Cáo trạng xác định bị cáo Huỳnh Thị Phương Uyên là người ký các chứng từ thu, chi và hồ sơ kế toán khống nhằm che đậy sai phạm của ông Sơn. Bị can này làm thủ tục giải chấp tài sản của 17/42 hồ sơ vay, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng Nhà Bè 5,7 tỷ đồng.
Riêng bị cáo Đỗ Huỳnh Ngọc Diễm là người làm thủ tục giải chấp tài sản đảm bảo của 14/42 hồ sơ vay, gây thiệt hại 4,8 tỷ đồng cho Quỹ tín dụng Nhà Bè.
