TAND tỉnh Hậu Giang vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Việt Thắng (SN 1953, cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng) 14 năm tù về các tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
Bị cáo Trần Việt Thắng tại tòa.
Theo cáo trạng, năm 2011, UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư - Thương mại chợ Cầu Móng (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang), do Công ty TNHH Việt Thắng (Công ty Việt Thắng) làm chủ đầu tư .
Đến năm 2013, UBND tỉnh Hậu Giang cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án trên cho Công ty Việt Thắng với tổng diện tích hơn 34.800m2, tổng vốn đầu tư trên 54 tỷ đồng.
Năm 2014, tỉnh Hậu Giang giao đất đợt 1 cho Công ty Việt Thắng với diện tích hơn 17.800m2.
Tuy nhiên, Công ty Việt Thắng chỉ thực hiện nghĩa vụ tài chính cho nhà nước đối với phần diện tích hơn 8.200m2 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phần diện tích đất còn lại (hơn 9.600m2), chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước do không có khả năng thanh toán.
Năm 2017, UBND tỉnh Hậu Giang ra quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, do Công ty Việt Thắng không đủ năng lực tài chính để triển khai dự án.
Mặc dù đã bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và phát sinh tranh chấp trong quá trình góp vốn, Trần Việt Thắng vẫn tiếp tục kêu gọi góp vốn , chuyển nhượng dự án cho nhiều công ty và cá nhân khác. Qua đó Thắng chiếm đoạt của 5 bị hại với tổng số tiền 12,8 tỷ đồng.
Trong đó, Thắng đã bán lại dự án cho Công ty CP Tập đoàn đầu tư UNILAND chiếm đoạt số tiền 5,2 tỷ đồng; kêu gọi góp vốn thực hiện dự án, qua đó chiếm đoạt của của 3 cá nhân số tiền 6,2 tỷ đồng…
Ngoài ra, để thuận lợi trong việc thực hiện hành vi lừa đảo, Trần Việt Thắng đã thuê người khác giả mạo chữ ký , làm giả con dấu của Công ty UNILAND.
