Ngày 14/3, tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng ) thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo là đúng. Song ông Hưng quả quyết không chỉ đạo bà Đỗ Thị Nhàn cũng như Đoàn Thanh tra.
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng tại phiên tòa. Ảnh: Duy Anh.
Khi luật sư hỏi về vai trò trách nhiệm, việc làm của ông Hưng, dẫn đến các bị cáo khác vi phạm pháp luật, ông Hưng nói không trả lời vì bất lợi cho ông.
Luật sư đặt câu hỏi, có phải ông Hưng là người ra quyết định thanh tra SCB?. Ông Hưng trả lời "đúng" nhưng nói thêm rằng, ông không chỉ đạo Đoàn Thanh tra.
Hiện bị cáo Nguyễn Văn Hưng đang bị HĐXX xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Luật sư hỏi bà Đỗ Thị Nhàn rằng, trong nhận thức khi trao đổi với luật sư, bà ăn năn, thành khẩn có đúng không?. Bà Nhàn trả lời luật sư là “Đúng như thế”.
Bà Đỗ Thị Nhàn cũng nói rằng: “Anh Hưng chỉ đạo tôi, trong bản cáo trạng cũng nêu vấn đề này rồi ạ. Tôi có bằng chứng anh Hưng chỉ đạo tôi”.
Bà Đỗ Thị Nhàn tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Nguyễn
Luật sư hỏi bị cáo Đỗ Thị Nhàn rằng: Khi nhận 5,2 triệu USD từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, sao bị cáo chưa sử dụng, cất ở đâu? Bị cáo Đỗ Thị Nhàn trả lời rằng: "Khi nói đến việc nhận tiền của anh Văn, tôi rất xấu hổ. Tôi nhận tiền của anh Văn, tôi có mang về quê gửi. Tôi chưa sử dụng đồng nào, tôi thấy xấu hổ, rất mong HĐXX tạo điều kiện cho tôi khắc phục hậu quả vụ án”.
Về ‘phi vụ’ 5,2 triệu USD , thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ), ông Văn cùng lái xe riêng nhiều lần dùng ô tô chở 5,2 triệu USD đến đưa cho bà Nhàn tại phòng làm việc trong trụ sở NHNN và tại nhà riêng của bà Nhàn.
Bà Trương Mỹ Lan bị xét xử liên quan 'phi vụ' đưa 5,2 triệu USD, bên cạnh 2 tội danh khác. Ảnh: Duy Anh.
Cụ thể, ngày 22/3/2018, ông Văn đưa cho bà Nhàn 200.000 USD tại phòng làm việc. Đầu tháng 10/2018, ông Văn cùng lái xe đến nhà riêng của bà Nhàn tại khu Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đưa thêm 2 triệu USD. Vài ngày sau, ông Văn tiếp tục đến nhà bà Nhàn đưa tiếp 2 triệu USD. Đến cuối năm 2018, ông Văn tiếp tục đến nhà Nhàn đưa thêm 1 triệu USD.
Việc đưa - nhận 5,2 triệu USD cho bà Nhàn khiến bà Trương Mỹ Lan bị xét xử về tội “Đưa hối lộ” bên cạnh 2 tội khác. Bà Đỗ Thị Nhàn bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Về ‘người đưa tiền’ Võ Tấn Hoàng Văn, Cơ quan chức năng miễn trách nhiệm hình sự cho ông Văn đối với hành vi đưa hối lộ. Do ông Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bà Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi bà Nhàn (trước khi khởi tố vụ án), hợp tác tích cực với cơ quan chức năng làm rõ vụ án.
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Nguyễn.
Ông Văn không bị xử lý về tội “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, trong vụ án này, ở hành vi sai phạm khác, ông Văn bị xét xử về tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
