Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.
Bà Thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Nhật Nam có nhiều BĐS, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên. Từ đó, bà Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Theo tìm hiểu, bà Vũ Thị Thúy sinh năm 1983, thường trú tại Hà Nội. Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam do bà Thúy làm Tổng giám đốc có tiền thân từ Công ty TNHH đầu tư tương mại dịch vụ bất động sản Nhật Nam được thành lập tháng 7/2019 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.
Chỉ 1 tháng sau đó, doanh nghiệp này chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần và tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Trong đó, bà Thúy góp 100 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 50% vốn góp, 2 cổ đông còn lại là Mai Thanh Tùng và Vũ Đức Tại, mỗi người góp 50 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 25% cổ phần doanh nghiệp. Đến tháng 9/2022, Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam giảm mạnh vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng xuống còn 80 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn của các cổ đông không được tiết lộ, tuy nhiên bà Vũ Thị Thúy giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
Bà Vũ Thị Thuý đang nắm giữ vị trí lãnh đạo ở một loạt doanh nghiệp trước khi bị tạm giam
Ngoài chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy còn là người đại diện theo pháp luật của một loạt doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần Sông Đà 1.01, Công ty cổ phần tập đoàn sông đà Nhật Nam và Công ty cổ phần sông đà Invest.
Trong đó, Công ty cổ phần Sông Đà Invest được thành lập tháng 2/2023 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, tại doanh nghiệp này bà Thúy góp 98 tỷ đồng tương đương 98% cổ phần, 2 cổ đông còn lại là Vùi Văn Nam và Trần Văn Đức mỗi người góp 1 tỷ đồng tương đương tỷ lệ 1% cổ phần. Tại đây bà Thúy giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Công ty cổ phần tập đoàn sông đà Nhật Nam được thành lập tháng 11/2022 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, bà Vũ Thị Thúy góp 450 tỷ đồng tương đương nắm 90% cổ phần doanh nghiệp, giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của công ty. Hai cổ đông còn lại của doanh nghiệp là Phạm Văn Tuyên và Trịnh Văn Tôn mỗi người góp 25 tỷ đồng tương đương tỷ lệ 5% cổ phần. Tại đây bà Thúy cũng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Gần đây, bà Thúy được chú ý nhiều hơn sau khi thâu tóm Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC - một doanh nghiệp niêm yết nhưng thường xuyên thua lỗ) và các thông tin báo cáo lên cơ quan quản lý ngành chứng khoán thể hiện bà là vợ của ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01.
Chiến lược thâu tóm Sông Đà 1.01 của vợ chồng bà Vũ Thị Thúy bắt đầu từ việc ca sĩ Khánh Phương mua vào gần 3,2 triệu cổ phiếu SJC tương đương 45,51% vốn điều lệ công ty này vào ngày 28/10/2022.
Chưa tới 1 tháng sau đó, bà Thúy mua lại hơn 1,63 triệu cổ phiếu SJC từ ông Phương, chiếm tỷ lệ 23,12% vốn điều lệ. Từ vị trí cổ đông lớn, vợ chồng bà Thúy bước vào ban lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó bà Thúy làm Chủ tịch.
Tuy nhiên, sau khi làm Chủ tịch công ty thì đến ngày 31/3, bà Vũ Thị Thúy đã bán hết 1,63 triệu cổ phiếu SJC để giảm tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại SJC từ 23,5% về còn 0%, không còn là cổ đông lớn tại Sông Đà 1.01.
Chiều ngược lại, Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam đã mua vào 706.000 cổ phiếu SJC để nâng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ từ 0,09% lên 10,18% và Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang (doanh nghiệp liên quan tới ông Phạm Khánh Phương) cũng có thông báo mua vào 881.600 cổ phiếu SJC, qua đó nắm giữ đến 14,69% cổ phần Sông Đà 1.01.
Đến nay, các doanh nghiệp liên quan đến bà Thúy và ông Phương đều rút cổ phần khỏi Sông Đà 1.01. Trong đó, thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ông Phạm Khánh Phương đã bán xong toàn bộ 908.675 cổ phiếu SJC của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01, tương ứng thoái toàn bộ 13,1% vốn. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ 7/8 đến 25/8. Như vậy, sau khoảng 14 tháng kể từ khi bắt đầu mua cổ phiếu SJC, ca sĩ Khánh Phương đã không còn là cổ đông của công ty.
