Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, nổi lên tình hình tội phạm lợi dụng hoạt động trung gian thanh toán thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn tài chính để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường núp bóng doanh nghiệp, công ty tài chính, ngân hàng để lừa đảo người dân, gây thiệt hại lớn về tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dữ liệu cá nhân.
Các đối tượng sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo…) để đăng tải thông tin tuyển dụng việc làm nhẹ nhàng, thu nhập ổn định, không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm, chủ yếu nhắm vào người lao động trẻ, sinh viên, phụ nữ, người có nhu cầu tìm việc gấp.
