Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, thông qua hình thức huy động đầu tư vào Tập đoàn Trường Tiền xảy ra tại TPHCM, TP Hà Nội và nhiều địa phương khác.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã nhận đơn của ông Đ.H.Q (65 tuổi, ngụ quận 10) cùng nhiều cá nhân khác tố giác Tập đoàn này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, cuối năm 2018 đến 2019, ông Q. cùng nhiều người đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tự nguyện ủy quyền góp vốn đầu tư các dự án, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với hai cá nhân của Tập đoàn Trường Tiền.
Sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Tập đoàn Trường Tiền chỉ chi trả lợi nhuận cho khách trong một thời gian ngắn rồi ngưng, có dấu hiệu trốn tránh. Đến thời điểm hiện tại, có khoảng 200 người tố cáo tập đoàn này chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng.
Để tiếp tục tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng khác liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, thông qua hình thức huy động đầu tư vào Tập đoàn Trường Tiền.
