Ngày 21-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM đã thông tin về kết quả mở rộng đấu tranh chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (SN 1973) cầm đầu.
Mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 17-3, Công an TP HCM đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Ngọc Dung (Giám đốc Công ty Hiệp Phát) cùng 9 người khác về tội "Mua bán trái phép hoá đơn".
Những người bị khởi tố
Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỉ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.
Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để tạo tính răn đe và phòng ngừa chung.
Nội dung vụ án thể hiện từ năm 2017 đến đầu năm 2023, bà Trang đã cấu kết với em ruột và đồng phạm dùng nhiều thủ đoạn lập công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Từ đó, nhóm Trang đã thành lập, sử dụng 41 công ty "ma", bán trái phép 35.273 hóa đơn cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau ở 52 tỉnh, thành trên cả nước với tổng trị giá 4.424 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 60 tỉ đồng.
