Trong thời gian gần đây, tình trạng mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của người dân, nhất là học sinh, sinh viên, công nhân, người thiếu hiểu biết pháp luật để dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng, đăng ký sim chính chủ, cung cấp thông tin cá nhân, sau đó trả một khoản tiền nhỏ từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.
Đây không phải là “việc nhẹ, tiền dễ” mà là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho tội phạm. Các tài khoản được mua bán, cho thuê thường bị sử dụng để nhận, chuyển tiền trong các vụ lừa đảo qua mạng, đánh bạc, rửa tiền, cho vay nặng lãi, buôn bán hàng cấm hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
