Theo kết quả điều tra, từ ngày 8/10 đến 28/10/2024, Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1992, trú tại khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh), đã lợi dụng vị trí là cán bộ tín dụng của một ngân hàng có uy tín tại Quảng Ninh để đưa ra thông tin gian dối về việc các khách hàng do Trung quản lý có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng, đồng thời hứa hẹn trả lãi suất cao nhằm huy động tiền từ nhiều người.
Sau khi nhận tiền, Trung không sử dụng đúng mục đích như đã nói mà chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định một số bị hại gồm bà T.T.L, trú tại phường Việt Hưng, bị chiếm đoạt 2 tỷ đồng; anh T.M.C, trú tại phường Việt Hưng, bị chiếm đoạt 2,49 tỷ đồng; chị T.M.H, trú tại phường Bãi Cháy, bị chiếm đoạt 580 triệu đồng.
