Chủ tịch và CEO một công ty niêm yết bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ”, xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) vào ngày 2/6.

Đây là vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.  Trong đó, cơ quan điều tra tập trung làm rõ dấu hiệu “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Căn cứ kết quả điều tra tại Công ty VTM và các đơn vị liên quan, công an đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 8 bị can liên quan. 

Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty VTM về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “nhận hối lộ”, theo luật Hình sự; 

Các ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát (Mã: VPG); ông Ngô Tiến Cương, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Đại Phát; ông Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông sản An Bình đều; ông Nguyễn  Xuân Tốt, Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên; ông Nguyễn Văn Đức, Tổng Giám đốc VPG; đều cùng tội “đưa hối lộ”.

 Ông Lê Xuân Định về tội “môi giới hối lộ” và ông Nguyễn Trường Giang, nguyên Trưởng phòng quản lý chất lượng và Đo lường thuộc Công ty VTM về tội “nhận hối lộ”.  

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh đúng quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan này đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp, đối tượng liên quan; xác minh phục vụ kê biên, phong tỏa, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước. 

Đáng chú ý trong số các bị can có 2 nhân sự thượng tầng của Việt Phát Group là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Bình và Tổng giám đốc Nguyễn Văn Đức. Đây là một công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE. 

Tập đoàn này hiện hoạt động ở nhiều lĩnh vực như xuất nhập khẩu quặng sắt, than coke; cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy sản xuất lớn; vận tải hàng hóa; cho thuê kho bãi, cầu cảng, lưu giữ hàng hóa; đầu tư bất động sản.  

Năm 2024, Việt Phát ghi nhận doanh thu 16.257 tỷ đồng, tăng 156% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế cũng nhảy vọt lên gần 109 tỷ đồng, tăng hơn 460% so với cùng kỳ. 

Doanh nghiệp lý giải kết quả cao đột biến do có thêm doanh thu từ mảng bất động sản (chủ yếu hợp tác với Aeon), trong khi năm 2023 không có. Ngoài ra, lợi nhuận gộp mặt hàng quặng sắt tăng 673%.