Xã hội

Chủ tịch Tập đoàn Việt Hưng Phát lừa đảo 650 tỷ đồng như thế nào?

Theo cơ quan công an, đơn vị đang điều tra vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM theo đơn tố giác của bà Trương Bạch Tuyết, bà Nguyễn Nhật Linh cùng một số cá nhân khác tố cáo Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt của họ hơn 650 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, bà Trương Bạch Tuyết quen biết vợ chồng Phùng Thị Nghệ qua một người bạn chơi thân và cũng là hàng xóm hơn 20 năm nay. Ban đầu người bạn này giới thiệu đang làm ăn với vợ chồng bà Nghệ mảng xăng dầu và thu đổi ngoại tệ, cần 50 tỷ đồng ôm lô hàng xăng giá rẻ và rủ bà Tuyết góp tiền. Tin tưởng bạn bè nên bà Tuyết đồng ý góp vốn.

Sau đó, bà Nghệ hai lần đề xuất và bà Tuyết đồng ý góp thêm 40 tỷ đồng và 16 tỷ đồng mua lô hàng xăng dầu thứ hai. Để tạo tin tưởng, bà Nghệ chuyển một phần lợi nhuận của các lô hàng cho bà Tuyết, với tổng số tiền 23,7 tỷ đồng.

Báo Thanh Niên cho biết, khi mối quan hệ trở nên thân thiết, bà Nghệ đưa kế hoạch mở ngân hàng ngoại hối và kêu gọi bà Tuyết tham gia góp vốn để trở thành cổ đông chiến lược, với cổ phần khoảng 10%, tức khoảng 260 tỷ đồng. Bà Tuyết tiếp tục huy động, vay mượn bạn bè, người thân và nhiều lần chuyển tiền cho bà Nghệ để thành lập "ngân hàng ngoại hối Việt Nam".

Bà Nghệ tạo thêm niềm tin bằng cách lập nhóm chat trên Viber và liên tục nhắn tin cập nhật việc lập ngân hàng. Bà Nghệ còn mời gia đình bà Tuyết khai hồ sơ để đứng tên làm chủ tịch hội đồng quản trị và gửi con của bà Tuyết sang "học việc" ở một ngân hàng lớn tại TP.HCM.

Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn không thành về việc xin giấy phép thành lập ngân hàng, bà Tuyết đã bắt đầu nghi ngờ và yêu cầu trả lại tiền. Thế nhưng vợ chồng bà Nghệ liên tục thất hứa. Bà Tuyết đã tìm hiểu và biết việc vợ chồng bà Nghệ vẽ ra ngân hàng chỉ là “ảo” nhằm mục đích để lừa đảo. Đòi tiền không được và cũng không liên hệ được, bà Tuyết đã tố cáo vợ chồng bà Nghệ ra công an TP.HCM tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ tịch Tập đoàn Việt Hưng Phát lừa đảo 650 tỷ đồng như thế nào? - Ảnh 1.

Bị can Phùng Thị Nghệ

Công an TPHCM cho biết, năm 2021, đơn vị này nhận được nhiều đơn thư tố giác Phùng Thị Nghệ và chồng của nhiều người khác.

Vì vậy, đến ngày 30/7/2021, Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" để điều tra. Viện kiểm sát nhân dân TPHCM sau đó gia hạn điều tra vụ án hình sự lần thứ nhất, thời hạn 4 tháng kể từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/3/2022 đối với vụ án này.

Ngày 6/4/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với Phùng Thị Nghệ (36 tuổi, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Việt Hưng Phát) về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định, lệnh của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị những cá nhân, tổ chức bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản thì trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan chức năng để phục vụ điều tra, xử lý.

Các tin khác

10 thành phố nhiều tỷ phú nhất thế giới năm 2022

Sau khi mất vị trí thành phố nhiều tỷ phú nhất vào tay Bắc Kinh năm ngoái, New York quay lại ngôi vị dẫn đầu trên bảng xếp hạng của Forbes năm nay. Moscow là thành phố tụt hạng nhiều nhất khi từ vị trí số 4 năm 2021 rơi xuống số 7 năm 2022.

Đánh thuế bất động sản chỉ là công cụ tạm thời "hạ nhiệt" sốt đất, quan trọng vẫn là nguồn cung

Giới chuyên gia bất động sản đồng tình cho rằng, đánh thuế bất động sản là một biện pháp giúp ổn định thị trường trong tạm thời, biện pháp mang tính dài hạn là gia tăng nguồn cung. Khi nguồn cung mà không đáp ứng được cầu thì giá bất động sản vẫn sẽ tăng dù có áp thuế.

Hàng nghìn giấy phép lái xe giả đã bán cho ai?

Lợi dụng thời điểm giãn cách xã hội, người dân không có điều kiện học, thi lấy bằng lái xe và các loại giấy tờ khác, những đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia được dịp trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Mỗi ngày, các đối tượng có thể ra lò được hàng ngàn loại giấy tờ, thu về số tiền rất lớn. Đường dây siêu khủng này vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá.

Đồng Nai phải bàn giao 5.000ha đất sân bay Long Thành vào tháng 6/2022

Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu tỉnh Đồng Nai phải làm rốt ráo, quyết liệt, bảo đảm mục tiêu bàn giao toàn bộ 1.810ha khu vực xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn I và khu vực dự trữ đất dôi dư (722 ha) trước ngày 30/4/2022. Cùng với đó, bàn giao 5.000ha của cả dự án vào tháng 6/2022.