Hành vi sai phạm của Trưởng, (40 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Capel) và Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thái Tuấn) được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM vừa ban hành, truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Liên quan vụ án, ba bị can khác bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dựng mô hình kinh doanh 'ảo' để hút tiền đầu tư
Theo cáo trạng, Trưởng thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Capel năm 2019, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nhưng thực tế không có hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông giữ chức Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật, trực tiếp điều hành công ty.
Khoảng tháng 10/2021, Trưởng gặp Vũ Đức Tình tại Hà Nội, thống nhất để người này làm "cố vấn chiến lược" cho Capel, hưởng 15% tổng doanh thu huy động được. Tình cung cấp chiến lược huy động vốn và kịch bản tổ chức hoạt động cho công ty.
Lã Quốc Trưởng (trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Theo cơ quan công tố, Trưởng sau đó vận hành Capel theo mô hình kinh doanh đa cấp trái phép, núp dưới hình thức ký "hợp đồng hợp tác kinh doanh/mua bán cổ phiếu". Bị can xây dựng bộ máy, tuyển nhân sự, ban hành chính sách hoa hồng, hỗ trợ và tổ chức các hoạt động thu hút nhà đầu tư.
Capel tổ chức nhiều hội thảo tại trụ sở và nhà hàng ở nhiều tỉnh, thành, thường có hơn 300 người tham dự, với tần suất 2-6 buổi mỗi tuần. Trưởng cùng lãnh đạo công ty xuất hiện với vai trò diễn giả, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc trưởng nhóm.
Tại các hội thảo, Capel giới thiệu đang kinh doanh bất động sản, năng lượng xanh, điện mặt trời, du lịch, vận tải, đào tạo và chuyển giao công nghệ; có văn phòng đại diện tại nhiều quốc gia và hoạt động hiệu quả.
Nhà đầu tư được mời ký hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức mua cổ phiếu Capel, với lợi nhuận được quảng bá 0,625% mỗi ngày, 3,125% mỗi tuần và 12,5% mỗi tháng. Nếu đầu tư trong hai năm, họ được cam kết nhận lại cả vốn và lợi nhuận tương đương 300% số tiền đã nộp.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định những thông tin này không có thật. Capel không có hoạt động sản xuất, kinh doanh như công bố, chưa đủ điều kiện phát hành cổ phiếu và không giao cổ phiếu cho nhà đầu tư.
Trưởng mở rộng hoạt động Capel tại 6 địa bàn, gồm trụ sở ở TP HCM và các chi nhánh tại Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Giang, Cần Thơ, Nghệ An. Hệ thống nhân sự được tổ chức nhiều cấp, từ tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng đến giám đốc, trưởng phòng và cộng tác viên kinh doanh, kèm chính sách hoa hồng, hỗ trợ để khuyến khích tìm kiếm nhà đầu tư.
Huy động 702 tỷ từ gần 8.000 hợp đồng
Dữ liệu trích xuất từ máy tính, thiết bị lưu trữ thu giữ tại Capel thể hiện, từ năm 2021 đến 2022, công ty ký gần 8.000 hợp đồng với 4.837 nhà đầu tư, huy động hơn 702 tỷ đồng.
Dòng tiền được xác định vận hành theo cách lấy tiền của người tham gia sau trả cho người trước. Trong hơn 702 tỷ đồng huy động được, Capel chi hơn 52 tỷ đồng tiền thưởng trực tiếp và hơn 229 tỷ đồng chia lợi nhuận cho nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định Trưởng chiếm đoạt hơn 420 tỷ đồng.
Nhà chức trách cho rằng Trưởng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền, chi hoa hồng, hỗ trợ nhân viên, trả 15% doanh thu cho Tình và mua bất động sản, tài sản khác. Một số tài sản được nhờ người khác đứng tên.
Quá trình điều tra, Trưởng thừa nhận hành vi, khai đã dùng tiền của các nhà đầu tư để đầu tư bất động sản, dự án và chi tiêu cá nhân. Đến nay, ông không còn tài sản để khắc phục hậu quả.
Trong khi đó, Tình không thừa nhận vai trò đồng phạm, cho rằng chỉ tư vấn kinh doanh cho Trưởng. Tình khai đã cho Trưởng mượn khoảng 5 tỷ đồng bằng tiền mặt và chuyển khoản, đồng thời tư vấn mô hình đầu tư bất động sản, tổ chức hội thảo, xây dựng các phòng ban và kế hoạch huy động vốn.
Theo Tình, sau khi huy động được tiền, Trưởng không triển khai hoạt động kinh doanh theo kế hoạch nên mất vốn, không còn khả năng hoàn trả cho nhà đầu tư. Khoản 15% nhận từ Capel, theo bị can, là phí tư vấn do Trưởng tự nguyện chi trả, không liên quan hành vi chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra cho rằng lời khai này không phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được. Tình được xác định thường xuyên nhận tiền từ Capel, trong khi hoạt động tư vấn gắn với mô hình kinh doanh không có thật và phương thức huy động vốn trái phép.
Cơ quan điều tra xác định Tình đã giúp sức tích cực cho Trưởng trong quá trình thực hiện hành vi bị cáo buộc.
