Chặt đứt đường dây cho vay nặng lãi của ‘Trung AK’

Tối 11.7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án trinh sát, bắt giữ nhiều giang hồ cộm cán có hành vi cho vay nặng lãi.

Theo đó, từ đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn TP.Đà Nẵng xuất hiện nhiều nghi phạm có tiền án tiền sự có biểu hiện cho vay nặng lãi.

Đầu tháng 4.2025, Phòng Cảnh sát hình sự đề xuất và được Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho xác lập chuyên án trinh sát số 425V, phối hợp với lực lượng Bộ Công an để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập lai lịch nghi phạm, phương thức hoạt động của đường dây tín dụng đen này.

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 9.7, ban chuyên án quyết định phá án, bắt giữ Nguyễn Đại Việt (34 tuổi, ở P.Hòa Xuân), Nguyễn Trung (biệt danh "Trung AK", 31 tuổi), Trần Trung Hiếu (33 tuổi), Trần Mặn (41 tuổi, cùng ở P.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay nhóm này đã cho hơn 660 người trên địa bàn TP.Đà Nẵng vay với hơn 1.000 lượt, tổng số tiền cho vay trên 20 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng.

Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở, cơ quan công an thu giữ 4 cuốn sổ cho vay, 45 giấy cho vay tiền, 30 CCCD của người vay, 2 ô tô, 8 điện thoại di động và gần 250 triệu đồng.

ẢNH: NGUYỄN TÚ

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo khai nhận, người vay tiền có nhu cầu thì không cần thế chấp tài sản; nhóm này xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và nộp các giấy tờ tùy thân như CCCD, hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn...

Tiền lãi trả góp hằng ngày chủ yếu chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Người vay có thể lựa chọn thời hạn vay 20 - 25 ngày, với lãi suất cho vay 10 - 15%/tháng, 120 - 180%/năm.

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện Trần Mặn có hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Các đồng bọn của nhóm cho vay nặng lãi còn có Đinh Thị Thi Tuyết (32 tuổi, người tổ chức ghi số đề) cùng Vũ Thị Bắc (37 tuổi, cùng ở P.Cẩm Lệ), Võ Văn Hùng (42 tuổi, ở P.Điện Bàn Đông).