Cảnh báo tình trạng mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tình trạng này đang diễn biến phức tạp, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội và đẩy nạn nhân bị lợi dụng vào vòng lao lý.

Bộ Công an cho biết, vừa qua, Công an thành phố Hà Nội liên tiếp nhận được đơn tố giác tội phạm của công dân về việc bị lừa đảo trên không gian mạng với hình thức mời nhận quà tặng và chuyển tiền thực hiện nhiệm vụ qua các đoạn chat (tin nhắn) trên ứng dụng “TTlive”, “Tiktok”, “Tokspot”.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo nhân viên các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị và một số thương hiệu để gọi điện thoại thông báo, gửi quà tặng tri ân miễn phí. Sau đó, từng bước tiếp cận dẫn dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ online để nhận quà tặng bằng tiền.

Sau nhiều lần chuyển tiền với số lượng lớn vào tài khoản ngân hàng mang tên các công ty thì hệ thống thông báo lỗi và số tiền của nạn nhân bị chiếm đoạt.

Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức xác minh, đấu tranh, qua đó xác định một số đối tượng là người nước ngoài đã mở công ty và thuê người Việt Nam đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật và mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền VNĐ (Việt Nam đồng), là tiền bất hợp pháp từ các nguồn lừa đảo, đánh bạc…

Sau đó sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử (USDT) và chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền"; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với một đối tượng người nước ngoài về tội "Rửa tiền". Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ toàn bộ vụ án và rà soát nắm tình hình đối với các vụ việc tương tự để xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật theo quy định.

Bộ Công an khuyến cáo: Người dân cần bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế…

Tùy thuộc vào mức độ vi phạm, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng sẽ bị xử lý vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng); hoặc có thể phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 291 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Công dân Việt Nam phải nhận thức đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý khi được thuê làm đại diện pháp luật cho các công ty, nhất là công ty, doanh nghiệp do người nước ngoài quản lý… Cần thận trọng và cảnh giác trước những tin nhắn, cuộc gọi thông báo trúng thưởng hoặc mời tham gia chương trình tri ân khách hàng miễn phí.

Chủ động tìm hiểu và kiểm tra, xác minh danh tính đối tượng. Tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển tiền; không cung cấp thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào cho các đối tượng lạ, không rõ danh tính. Không truy cập vào các đường dẫn lạ hoặc tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi nhận thấy các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo để được hướng dẫn, giải quyết.

Diễn đàn Đầu Tư Việt Nam 2025 - Mid-Year Update do trang thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào

Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia tài chính, các định chế tài chính, đại diện từ các doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường.

Trong giai đoạn thị trường có nhiều thay đổi với những tác động chính sách, Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

BTC dành số lượng vé hạn chế cho độc giả VietnamBiz. Vui lòng đăng ký và hoàn thành khảo sát tại đây để xác nhận tham dự.