Do khách hàng lúc đó khá đông nên giao dịch viên đã nhờ anh Nguyễn Đức Tín - Phó phòng PGD Lý Thái Tổ hỗ trợ thực hiện giao dịch với khách hàng này. Trong quá trình trao đổi, anh Tín nhận thấy khách hàng H.T.N có biểu hiện bất thường như thái độ gấp gáp, liên tục hối thúc, nên anh Tín đã nghi ngờ khách hàng bị các đối tượng lừa đảo thông qua giao dịch ngân hàng nên đã nhanh chóng liên hệ lực lượng công an trên địa bàn xã Nhơn Trạch vào cuộc xác minh.
Qua làm việc với khách hàng, được biết anh H.T.N bị các đối tượng điện thoại tự xưng là giám đốc sàn giao dịch tiền ảo Nasdaq đồng thời hướng dẫn anh H.T.N tạo tài khoản Telegram, tham gia hội nhóm để cùng đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo và nhận lại hoa hồng với giá trị gấp nhiều lần.
