Theo kết quả điều tra, thông qua các mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội, anh Trần Việt (SN 1992, trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) quen biết L.T.P.T và biết người này có hoạt động mua bán bất động sản. Vì vậy, anh Việt muốn góp vốn để L.T.P.T trực tiếp mua đất rồi bán kiếm lời.
Sau khi L.T.P.T đồng ý, anh Việt đã nhiều lần giao tiền và tài sản có giá trị để cùng đầu tư mua đất, giao cho L.T.P.T đứng ra thực hiện việc mua bán.
Trong các ngày 22/4, 28/4 và 2/5/2018, L.T.P.T nhận tổng cộng 88 triệu đồng của anh Việt với lý do đầu tư mua bán đất rồi chiếm đoạt. Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra có cơ sở xác định tổng số tiền L.T.P.T lừa đảo chiếm đoạt của anh Trần Việt có giá trị 167.910.000 đồng.
Ngày 27/5/2018, L.T.P.T nói dối rằng số tiền đầu tư của anh Việt đã được dùng để mua đất, sau đó bán lại và thu lời hơn 3 tỷ đồng. L.T.P.T còn nói đã làm sổ tiết kiệm và để tiền mặt trong két sắt, chở đến giao cho anh Việt nhưng bị CSGT bắt giữ do nghi ngờ két sắt là tài sản trộm cắp.
Sau đó, L.T.P.T đề nghị anh Việt giao xe mô-tô SH 150i, BKS 43G1-282.07 để mang đi cầm cố lấy tiền xử lý sự việc, lấy lại két sắt rồi giao cho anh Việt. Tin lời, anh Việt giao xe nhưng L.T.P.T đã mang phương tiện đi cầm cố lấy 50 triệu đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi biết mình bị lừa, anh Việt tự tìm đến tiệm cầm đồ để chuộc lại xe.
Theo lời khai của L.T.P.T, sau khi nhận tiền từ anh Việt, người này đã đưa cho Trương Minh Huy và Nguyễn Thị Thanh Thu để giao dịch mua phiếu đất tại các khu vực CoCoBay. Do mua các phiếu đất nhưng không làm được thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và sau đó không liên lạc được với Huy, Thu nên L.T.P.T không có tiền trả cho anh Việt.
Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định L.T.P.T không cung cấp được các giấy tờ liên quan đến những lô đất, vị trí đất cũng như các giao dịch với Trương Minh Huy và Nguyễn Thị Thanh Thu. L.T.P.T cũng thừa nhận không biết về các lô đất tham gia giao dịch mà chỉ trao đổi với anh Việt qua tin nhắn Zalo. Việc giao tiền giữa anh Việt và L.T.P.T không có giấy tờ hay hợp đồng mua bán, chỉ thỏa thuận bằng lời nói.
Cơ quan Công an đã chứng minh những sự việc trên do L.T.P.T dàn dựng và không có thật. Không có người tên Trương Minh Huy và Nguyễn Thị Thanh Thu tại địa điểm mà L.T.P.T khai báo. Tại thời điểm xác minh, địa chỉ được L.T.P.T khai là nhà trọ của Huy và Thu thực tế chỉ là một bãi đất trống, không phải nhà trọ như lời khai về việc người này từng đến đây giao tiền đầu tư đất cho Huy và Thu.
Trước đó, năm 2023, L.T.P.T đã bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 14 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", nhưng được hoãn chấp hành án do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo, những người bị L.T.P.T lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng các thủ đoạn nêu trên có thể liên hệ Điều tra viên Thái Phạm Đình Truyền, số điện thoại 0935874247, để được hướng dẫn trình báo, tiếp nhận và xử lý theo quy định của pháp luật.
(Theo Công an TP Đà Nẵng)
