Chứng khoán

Cá nhân thao túng giá cổ phiếu PDR từng giữ vị trí cấp cao tại Phát Đạt và phát sinh khoản tiền hàng trăm tỷ đồng thông qua đơn vị liên quan

Tóm tắt:
  • Bà Nguyễn Thị Phương Thảo từng là lãnh đạo tại Phát Đạt từ 2004 đến 2018.
  • UBCKNN đã phạt bà Thảo 1,5 tỷ đồng vì thao túng giá cổ phiếu PDR năm 2022.
  • Bà Thảo và ông Tâm đã dùng 164 tài khoản để tạo cung cầu giả cho cổ phiếu PDR.
  • Bà Thảo từng ứng cử vào HĐQT Phát Đạt nhưng không trúng cử trong nhiệm kỳ 2018-2023.
  • Bà sở hữu 99,2% cổ phần TPL Shipping, công ty không ghi nhận giao dịch cổ phiếu PDR từ 2009 đến nay.

Ngày 21/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm về hành vi thao túng giá cổ phiếu PDR của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Theo thông tin, bà Thảo và ông Tâm đã sử dụng tổng cộng 164 tài khoản để tạo cung cầu giả, thao túng giá cổ phiếu PDR vào năm 2022. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về giao dịch chứng khoán.Mỗi cá nhân bị phạt hành chính 1,5 tỷ đồng và bị cấm giao dịch chứng khoán, đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, quản lý quỹ trong thời hạn hai năm, kể từ ngày 24/3.

Trong hai cá nhân trên, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và một công ty liên quan đến bà này từng có nhiều liên hệ với Phát Đạt.

Năm 2018, bà Thảo từng ứng cử vào hội đồng quản trị (HĐQT) Phát Đạt nhiệm kỳ 2018 - 2023. Bà được đề cử bởi nhóm cổ đông đại diện bởi bà Đặng Thùy Dương – sở hữu hơn 34,8 triệu cổ phiếu PDR, tương đương gần 16% vốn điều lệ tại thời điểm đó. Cá nhân bà Thảo lúc này sở hữu 3.300 cp PDR.

Tuy nhiên, bà Thảo không trúng cử, chỉ có ông Nguyễn Tấn Danh – một ứng cử viên khác cùng nhóm – được bầu vào HĐQT.Ông Nguyễn Tấn Danh đã tham gia HĐQT Phát Đạt từ năm 2016 và giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Cố vấn điều hành trước khi tái đắc cử nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Sơ yếu lý lịch cho thấy bà Thảo (sinh năm 1976) từng là Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ và Trợ lý đối ngoại của Ban Tổng Giám đốc tại Phát Đạt trong giai đoạn 2004 - 2018, cho đến khi chuyển sang làm Tổng Giám đốc rồi người đại diện của CTCP Thương mại Vận tải Biển Trường Phát Lộc (TPL Shipping).

 (Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Phát Đạt).

Nhìn lại cơ duyên giữa TPL Shipping và Phát Đạt, vào năm 2009, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Phát Đạt quyết định lấn sân sang một lĩnh vực nữa là vận tải biển với việc thành lập TPL Shipping JSC.

Khởi đầu, Trường Lộc chỉ quản lý một tàu dầu/hóa chất DONG A STAR có trọng tải 8.386 tấn, chuyên vận tải dầu sản phẩm hoạt động trong khu vực nội địa Việt Nam và Đông Nam Á. Sau một năm hoạt động không như kỳ vọng, TPL Shipping đã quyết định bán tàu DONG A STAR để chuyển sang đầu tư đội tàu hóa chất chuyên dụng mới.

Đến giữa năm 2022, Phát Đạt ra thông cáo khẳng định không có mối quan hệ sở hữu hay điều hành với TPL Shipping. Thông cáo được phát đi ngay sau khi có thông tin rằng TPL Shipping bị Mỹ áp lệnh trừng phạt do tham gia vào việc hỗ trợ buôn bán dầu mỏ từ khu vực lãnh thổ đã bị quốc gia này cấm vận.

Theo thông cáo của Phát Đạt, ông Nguyễn Văn Đạt và gia đình không sở hữu và tham gia điều hành tại công ty TPL Shipping. Trước đó, ông Nguyễn Văn Đạt từng giữ vai trò cố vấn Hội đồng quản trị TPL Shipping. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Đạt đã thôi giữ chức vụ này kể từ năm 2016.

Phát Đạt cho biết thêm ông Nguyễn Văn Tuấn - anh trai ông Nguyễn Văn Đạt, và bà Nguyễn Thị Diệu Hiền - từng trong danh sách người liên quan của ông Đạt - đều đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà mình nắm giữ tại TPL Shipping cho các cổ đông khác vào năm 2019. Bà Hiền từng được biết đóng vai trò Chủ tịch HĐQT tại TPL Shipping. Lúc này, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang sở hữu 99,2% cổ phần TPL Shipping.

TPL Shipping là đơn vị hợp tác với Phát Đạt trong dự án Millennium ở Quận 4, TP HCM. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 cho thấy khoản phải thu đối với TPL Shipping từ hơn 45 tỷ đồng đầu năm đã được tất toán.

 Thuyết minh khoản phải thu khác thời điểm 31/12/2023 của Phát Đạt. (Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Phát Đạt). 

Trước đó, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 cho thấy một tổ chức liên quan đến thành viên hội đồng quản trị Phát Đạt mang tên Trường Phát Lộc ghi nhận một số giao dịch với công ty. Cụ thể hơn, số tiền năm 2017 là 16 tỷ đồng và nâng lên thành 170 tỷ đồng tại năm 2018.

 Thuyết minh nghiệp vụ với bên liên quan của Phát Đạt tại cuối năm 2018. (Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2018 của Phát Đạt).

 Thuyết minh trả trước cho người bán ngắn hạn tại cuối 2024 của Phát Đạt. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý IV/2024 của Phát Đạt). 

Bà Thảo và công ty TPL Shipping đều không ghi nhận giao dịch cổ phiếu PDR từ 2009 đến nay.

Các tin khác

Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

Sáng nay (24/4), giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh sau khi lập đỉnh. Theo đó, vàng miếng SJC về mốc 119,5 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn về 118 triệu đồng/lượng.

Tỷ phú Elon Musk lại nhận tin buồn

Sự sụt giảm mạnh về doanh số, lo ngại từ nhà đầu tư về hình ảnh thương hiệu và tác động từ chính trị đang phủ bóng lên tương lai của hãng xe điện Tesla.

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng đỉnh điểm

Hôm nay và ngày mai (21-22/4) là đỉnh điểm đợt nắng nóng đang diễn ra ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung với nhiệt độ dự báo cao nhất miền Bắc từ 35-37 độ, miền Trung 36-38 độ. Nhiệt độ thực tế có thể cao hơn 2-4 độ. Chỉ số tia UV ở ngưỡng rất có hại. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay cũng chìm trong nắng nóng.

Chubb Life cập nhật giá đơn vị Quỹ Liên kết Đơn vị - Sản phẩm Kế hoạch Tài chính Chủ động

Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết Đơn vị - Kế hoạch Tài chính Chủ động được thiết kế với các tính năng ưu việt nhằm đáp ứng đồng thời cả hai nhu cầu: Bảo vệ và Đầu tư. Với thông điệp “Đầu tư vững tâm - Bảo vệ vững vàng”, sản phẩm Kế hoạch Tài chính Chủ động góp phần hoàn thiện danh mục giải pháp tài chính toàn diện của Chubb Life Việt Nam trên hành trình thực hiện sứ mệnh bảo vệ người trụ cột và gia đình Việt.

Chứng khoán giảm sâu

FPT giảm hết biên độ và không có bên mua, trở thành tác nhân chính khiến VN-Index mất 17 điểm, nối mạch giảm 2 phiên liên tiếp.

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Hôm nay và ngày mai (14-15/4), miền Bắc sẽ rét về đêm và sáng, trưa chiều nắng ấm. Từ 16/4, nền nhiệt tăng mạnh. Từ 18/4, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng, gay gắt đầu tiên của mùa hè năm nay. Tây Nguyên và Nam Bộ trong hai ngày 14-15/4 có mưa dông rải rác vào chiều tối.

Thông tin mới về gió mùa đông bắc

Sáng 13/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng tới hầu hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một phần Trung Trung Bộ, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo hôm nay sẽ là ngày rét nhất trong đợt gió mùa đông bắc này. Mưa lớn giảm dần ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Hôm nay (6/4), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa đến mưa to. Dự báo hình thái này duy trì đến hết ngày 7/4. Khu vực Bắc Trung Bộ hôm nay cũng có mưa rải rác. Các khu vực khác ít mưa, hửng nắng, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Miền Bắc tăng nhiệt mạnh

Hôm nay (2/4), miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, ấm áp, nhiệt độ cao nhất khoảng 24-27 độ. Trong hai ngày 3-4/4, nền nhiệt tiếp tục tăng ở miền Bắc. Các khu vực khác hôm nay ít mưa, riêng Nam Bộ có mưa dông trái mùa.

Dự án khu công nghiệp lớn nhất Cần Thơ hiện ra sao?

Dự án Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ đang bị chậm tiến độ do gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt việc thiếu cát san lấp, chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thi công khu tái định cư và hai tuyến đường kết nối.

Chứng khoán lao dốc

Áp lực bán ngày càng mạnh khiến VN-Index mất hơn 10 điểm, nối dài mạch giảm phiên thứ tư liên tiếp và tiệm cận vùng tâm lý 1.300 điểm.

Giá vàng tăng không ngừng

Sáng nay (30/3),giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều tiến sát mốc 101 triệu đồng/lượng.

Miền Bắc rét đỉnh điểm

Hôm nay (30/3) là đỉnh điểm đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc với nhiệt độ xuống thấp nhất chỉ từ 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Khu vực từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi hôm nay có mưa rào rải rác, riêng Thanh Hoá đến Huế trời rét. Nam Bộ giảm nhiệt nhẹ sau chuỗi ngày nắng nóng.