Theo trình báo của bị hại là bà N.T.G (tên viết tắt), trú thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, vào ngày 19/4/2024, có tài khoản mạng xã hội Zalo tên “tranthixuandat” gửi kết bạn và nhắn tin có việc làm online tại nhà, không mất phí dịch vụ, không cọc tiền, chỉ cần làm nhiệm vụ tìm kiếm cổ phiếu và chụp gửi thì sẽ nhận được 15.000 đồng/1 lần tìm kiếm (STEP1).
Bà N.T.G trình báo sự việc với cơ quan Công an.
Thấy dễ làm và dễ kiếm thêm thu nhập nên thì bà G đồng ý tham gia và được người này hướng dẫn bà G sử dụng tài khoản Telegram tìm kiếm, kết bạn với người có thông tin: “Kiểm sát viên - Thanh Thủy”. Sau đó, người này hướng dẫn bà G thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cổ phiếu và chụp hình gửi lại sẽ nhận được tiền.
Trong ngày 19/4/2024, bà G bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, chụp 10 mã cổ phiếu theo yêu cầu gửi đối tượng và nhận được 150.000 đồng. Tiếp theo, đối tượng đã đưa tài khoản của bà G vào nhóm có tên là “LTC TRADING GROUP” trên ứng dụng Telegram và hướng dẫn bà làm hợp đồng Trading để được hưởng lợi nhuận từ 25%-50%.
Các tin nhắn do đối tượng gửi đến bị hại để lừa đảo
Do muốn được hưởng lợi nhuận cao nên bà G đã chuyển số tiền 18.979.000 đồng vào tài khoản của đối tượng hướng dẫn để thực hiện nhiệm vụ “Dữ liệu hợp đồng cổ phiếu số 1”. Sau đó, bà G tiếp tục mua gói dữ liệu số 2 và chuyển thêm số tiền 36.376.000 đồng. Tiếp đó, đối tượng hướng dẫn bà G nộp số tiền 79.999.000 đồng thực hiện nhiệm vụ cuối để kích hoạt mã rút tiền về tài khoản ngân hàng.
Tuy nhiên, sau khi thực hiện nhiệm vụ cuối, đối tượng thông báo cho bà G là chọn sai tên gói dữ liệu nên không khớp lệnh được trên hệ thống và yêu cầu nộp số tiền 181.323.310 đồng để khớp lệnh và sẽ được hoàn trả cả gốc lẫn lãi.
Giao diện các trang mạng do đối tượng giới thiệu và hướng dẫn bị hại làm theo để chiếm đoạt tiền
Tưởng là thật nên bà G đã thực hiện theo, nhưng đối tượng lại tiếp tục yêu cầu bà G nạp thêm số tiền 296.525.000 đồng để làm bù dữ liệu trên hệ thống và sẽ được trả cả gốc lẫn lãi là 923.000.000 đồng. Bà G tiếp tục nộp tiền theo yêu cầu. Lúc này, bên “Kiểm sát viên” lại thông báo cho biết là số tiền của bà G đã vượt quá 500.000.000 đồng yêu cầu đóng thuế 50%. Bà G tiếp tục chuyển 461.405.500 đồng tiền thuế. Tuy nhiên, bà G vẫn không thể rút được tiền gốc và tiền lãi đã nạp vào hệ thống.
Nghi ngờ mình bị lừa số tiền hơn 1 tỷ đồng nên bà G đã đến cơ quan Công an trình báo.
Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), những chiêu trò lừa đảo không hề mới, nhưng với thủ đoạn tinh vi vẫn khiến không ít người “sập bẫy”. Không ít người với mong muốn kiếm thêm thu nhập, đã lên mạng tìm kiếm việc làm thêm trực tuyến, việc nhẹ lương cao, đã tin tưởng chuyển khoản đặt cọc cho bên tuyển dụng. Sau khi nhận tiền cọc, toàn bộ tin nhắn và số điện thoại của bên tuyển dụng hoàn toàn biến mất.
Điểm chung của thủ đoạn lừa đảo này bắt đầu bằng việc tiếp cận những người có nhu cầu làm việc tại nhà, làm việc online bằng những chiêu quảng cáo trên mạng xã hội hoặc nhắn tin, gọi điện trực tiếp mời gọi người tham gia.
Đối tượng giả mạo tuyển dụng được nhắm đến là các mẹ bỉm sữa, học sinh, sinh viên, người lao động có thu nhập trung bình - thấp… tìm kiếm việc làm thêm. Hình thức lừa đảo của các đối tượng thường là tự xưng là nhân viên sàn thương mại điện tử; nhân viên của công ty môi giới việc làm hoặc các doanh nghiệp lớn, uy tín để đăng giả mạo tuyển dụng.
Dấu hiệu dễ nhận biết của những bài đăng này là tuyển người lao động làm việc thời vụ với lời hứa hẹn: Việc nhẹ lương cao, làm việc tại nhà, không phải đặt cọc tiền... cùng các công việc như: chốt đơn trực tuyến, mẫu chụp áo dài ngày Tết, gấp lì xì, cộng tác viên tăng tương tác bán hàng, dịch thuật hay lồng tiếng thu âm cho các chương trình cuối năm… Đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại, tài khoản mạng xã hội đánh vào ham muốn nhanh kiếm được tiền của nạn nhân.
Trong quá trình lừa đảo, các đối tượng liên tục dồn ép nạn nhân khiến họ bị ảnh hưởng tâm lý, rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng và sợ rằng sẽ không lấy lại được số tiền buộc phải tiếp tục chuyển tiền. Khi số tiền nạp lên đến giá trị lớn, đối tượng lừa đảo đưa ra nhiều lý do rất khó tin như: Tài khoản bị đóng băng; hệ thống lỗi... để trì hoãn việc rút tiền, từ đó chiếm đoạt hoàn toàn tài sản của nạn nhân.
Trước hiện trang trên, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhiều lần đưa ra cảnh báo cho người dân, đặc biệt là những người lao động và có nhu cầu tìm việc, đồng thời khuyến cáo người dân cần cẩn trọng với các lời giới thiệu việc làm trên mạng xã hội; cần tìm hiểu kĩ về người giới thiệu và chính sách của công ty mà đối tượng nhắc tới, không nên quá tin tưởng vào những đề nghị quá hấp dẫn và những công việc dễ dàng, không quan trọng trình độ hay kỹ năng. Người dân cũng tuyệt đối không đặt cọc cho các đối tượng dưới bất cứ hình thức nào khi chưa nắm bắt rõ ràng thông tin và mức độ uy tín.
