Sáng 12-12, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện (SN 1985; cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba – gọi tắt là Công ty Alibaba) cùng 22 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" với phần xét hỏi các bị hại.
Khoảng 7 giờ 30, những bị hại đầu tiên làm thủ tục tham dự phiên toà. Số lượng người tới mỗi lúc mỗi đông.
Tuần qua, trong những ngày đầu của phiên xét xử, trên dưới 100 bị hại đến toà. Sau đó, số lượng này giảm dần, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bị hại xếp hàng trước cổng toà án.
Trước đó, HĐXX thông báo hôm nay sẽ bắt đầu xét hỏi các bị hại thuộc 8 dự án "ma" do Nguyễn Thái Luyện đặt tên là: Alibaba Phước Bình Central Park, Alibaba Phước Bình Central Park 2, Alibaba Phước Thái Capital, Alibaba Long Phước Industry, Alibaba Phú Mỹ Central City, Alibaba Phú Mỹ Central City 2, Ali Venice City, Alibaba Phú Mỹ Center City.
Dự kiến, có khoảng 1.000 bị hại liên quan những dự án này tới.
Các bị hại làm thủ tục trước khi tham dự phiên toà.
Nội dung cáo trạng của VKSND TP HCM thể hiện sau khi đăng ký thành lập Công ty Tia Chớp và chi nhánh, Nguyễn Thái Luyện mua đất nông nghiệp của các hộ dân tại huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), chỉ đạo Trương Thị Hồng Ngọc, Bùi Minh Đức (cựu Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Đầu tư khai) và Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Luyện chỉ đạo 3 cá nhân trên ủy quyền cho Công ty Tia Chớp làm chủ đầu tư "vẽ" 4 dự án Alibaba Phước Bình Central Park, Alibaba Phước Bình Central Park 2, Alibaba Phước Thái Capital và Alibaba Long Phước Industry (mỗi nền khoảng 100m2); quảng cáo dự án có đầy đủ hồ sơ pháp lý, lừa bán cho 250 người (ký 322 hợp đồng) để chiếm đoạt hơn 101,8 tỉ đồng.
Hành lý của những người dự toà cũng được lực lượng chức năng kiểm tra kỹ.
Sau khi thành lập Công ty Spartaland, Nguyễn Thái Luyện tổ chức thu mua 61 thửa đất nông nghiệp tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, "vẽ" dự án Alibaba Phú Mỹ Central City. Sau đó, Luyện đặt tên là dự án Alibaba Phú Mỹ Central City 2. Ở 2 dự án này, Luyện và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 216 bị hại, tổng số tiền hơn 98 tỉ đồng.
Số lượng bị hại đến toà đang tăng dần,
Nguyễn Thái Luyện tiếp tục thành lập Công ty TL Land, thu mua 39 thửa đất nông nghiệp với tổng diện tích 175,46 ha tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với giá 175 tỉ đồng. Tuy nhiên, dù mới chỉ thanh toán tiền đặt cọc nhưng Luyện đã chỉ đạo Bùi Minh Đức lập "vẽ" dự án dân cư với tên gọi là "Ali Venice City", phân thành 8.752 nền.
Công ty Alibaba quảng cáo gian dối trên các phương tiện truyền thông đây là dự án hợp pháp và ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng đất thổ cư để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Hiện Cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng 3.165 hợp đồng đã bán cho khách hàng với số tiền giao dịch ghi trên hợp đồng là hơn 672,5 tỉ đồng. Có 1.021 người gửi đơn tố cáo. Trong đó, 994 bị hại tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 194 tỉ đồng; 27 cá nhân gửi đơn đã thanh toán cho Công ty Alibaba số tiền hơn 8,8 tỉ đồng nhưng không tố giác.
Đối với dự án Alibaba Phú Mỹ Center City, Luyện chỉ đạo mua 5,2 ha đất nông nghiệp chia làm 456 lô, đặt tên như trên. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra không thu được bản chính hồ sơ thể hiện pháp lý dự án nhưng thu được bản photo hợp đồng hợp tác giữa Công ty TLLand và Công ty Alibaba về việc phân phối các nền đất thuộc dự án.
Những bị hại đầu tiên tới phiên xử sáng 12-12.
Đến nay, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn và làm việc với 26 bị hại tố giác bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 7 tỉ đồng. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn thu giữ 743 hợp đồng với số tiền giao dịch hơn 195 tỉ đồng với 1.005 khách hàng.
