Ngày 12-1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Kiều Hưng (SN 1995, cựu nhân viên Ngân hàng thương mại CP Quốc tế Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk Lắk - VIB) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan CSĐT ra lệnh bắt tạm giam Phạm Kiều Hưng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo điều tra ban đầu, Phạm Kiều Hưng là nhân viên tín dụng của VIB, chi nhánh tỉnh Đắk Lắk từ năm 2019 đến năm 2023.
Năm 2021, Hưng bắt đầu đầu tư trên mạng Internet và bất động sản. Thời gian ban đầu, Hưng đầu tư có lời nên vay mượn thêm tiền để đầu tư lớn hơn. Đầu năm 2023, việc đầu tư bị thua lỗ, Hưng đã nợ khoảng 20 tỉ đồng.
Mong muốn lấy lại số tiền đã mất, Hưng vẫn tiếp tục mượn tiền của nhiều người khác để đầu tư. Hưng đã đưa ra thông tin gian dối là đang làm hồ sơ đáo hạn cho khách, cần vay tiền đáo hạn để vay tiền của người khác.
Với thủ đoạn trên, từ ngày 28-3-2023 đến ngày 6-4-2023, Hưng vay mượn tiền của nhiều người rồi đầu tư trên mạng Internet và trả nợ. Trong số đó, Hưng đã vay của 1 người dân ở huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 1,5 tỉ đồng. Khi đến thời hạn trả tiền, Hưng không trả nợ và hiện tại không còn khả năng trả lại số tiền đã vay.
Tháng 6-2023, ngân hàng VIB chi nhánh tỉnh Đắk Lắk sa thải Hưng.
Bên cạnh đó, quá trình điều tra, công an xác định tháng 2-2023, Hưng còn làm giả đơn đề nghị giải ngân, khế ước nhận nợ. Sau đó, Hưng trình lãnh đạo ngân hàng ký để được giải ngân vào số tài khoản của 2 người thân. Hai người này chuyển lại vào tài khoản của Hưng tổng số tiền 4,7 tỉ đồng.
Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.
