Trưa 7-11, tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Lưu (SN 1986; ngụ phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào năm 2017, Lưu ký hợp đồng làm điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ với Viettel, đăng ký cửa hàng trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý.
Cơ quan chức năng làm việc với Trương Thị Lưu (Ảnh Công an Hà Tĩnh)
Trong quá trình kinh doanh, để có tiền trả nợ gốc, trả phí huy động của nhiều người và trả lãi ngân hàng, Lưu đã nghĩ ra "kế" huy động tiền của nhiều người. Theo đó, để "con mồi" dính bẫy, Lưu nói dối việc làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho Viettel với số lượng khách hàng đông, lượng tiền chuyển hàng ngày lớn, được hưởng phí dịch vụ cao nên cần huy động vốn để làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho khách. Lưu hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền là 2.000 đồng/1 triệu đồng/lần và mỗi ngày có ít nhất 5 lượt chuyển.
Cơ quan chức năng xác định, vào ngày 27-10-2023, Lưu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của chị Đ.T.D.T (ngụ phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) và chị P.T.T.C (ngụ phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) tổng số tiền trên 1,1 tỉ đồng.
Với chiêu thức trên, từ cuối năm 2021 đếnngày 27-10-2023, Lưu đã lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.
Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Lưu đã khai báo toàn bộ hành vi sai phạm của mình.
Vụ án vẫn đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra mở rộng.
