Ngày 31-5, một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận cơ quan CSĐT tỉnh Kiên Giang vừa mời công an địa phương chứng kiến và thông báo bắt giữ ông Nguyễn Văn Nguyên (SN 1967, ngụ xã Ea Ô, huyện Ea Kar).
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Lê Minh Điệp. Ảnh C.A.
"Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang thông báo bắt giữ ông Nguyên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP Phú Quốc" - nguồn tin cho biết.
Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đây ông Nguyên có 1 doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực gỗ tại xã Ea Ô. Những năm gần đây, ông Nguyên không còn kinh doanh lĩnh vực này mà chuyển qua buôn bán bất động sản.
Ngày 30-5, Công an tỉnh Kiên Giang đã đến xã Ea Ô bắt giữ ông Nguyên để làm rõ hành vi đưa tiền cho nhóm đối tượng làm dự án trái phép ở Phú Quốc rồi phân lô, bán nền nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, tháng 6-2021, sau nhiều lần tiếp xúc, ông Nguyên rủ Đặng Văn Lĩnh, Đặng Văn Hùng và Lê Minh Điệp (nhóm đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản) mua đất, phân lô, bán nền trái phép tại TP Phú Quốc.
1 căn nhà trong khu dự án "ma" của Công ty LHĐ ở xã Cửa Cạn. Ảnh Duy Nhân
Sau khi thống nhất, ông Nguyên yêu cầu các ông Lĩnh, Điệp, Hùng mở Văn phòng bất động sản LHĐ và thành lập Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ để hoạt động.
Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2022, ông Nguyên đã chuyển tiền cho các ông Lĩnh, Hùng và Điệp nhiều lần với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng để mua nhiều thửa đất tại TP Phú Quốc. Sau đó, thuê người đo vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép và giới thiệu, quảng cáo sai sự thật để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người, thu lợi hàng trăm tỉ đồng.
Cũng bằng các hình thức và thủ đoạn trên, ông Nguyên đã trực tiếp lừa đảo hàng chục tỉ đồng của nhiều người.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bằng thủ đoạn vẽ ra các dự án không có thật, các đối tượng phân thành gần 2.000 lô đất trên giấy để bán, thu lợi bất chính hơn 255 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố các ông: Du Việt Thanh (nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn), Trần Văn Việt (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương), Nguyễn Tuấn Anh (cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài), Hoàng Minh Tuấn (cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn), Ngô Thanh Tân (cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm) và Đoàn Thanh Tuấn (cán bộ địa chính xã Cửa Dương) cùng về hành vi nhận hối lộ.
