Ngày 2/6, Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết đã bắt giữ thành công 10 đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng trên phạm vi nhiều tỉnh thành
Trước đó, khoảng tháng 8/2021, qua công tác nắm bắt tình hình, đơn vị phát hiện Bùi Văn Nhật (sinh năm 1995, trú tại xã Nghĩa Yên) có biểu hiện thu thập tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn các tỉnh, thành Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nội…, theo Dân trí.
Cơ quan công an xác định Nhật chỉ là một trong những "mắt xích" của đường dây chuyên thuê, mua lại các tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn cả nước, sau đó chuyển cho các đối tượng tại nước ngoài sử dụng vào mục đích đánh bạc.
Đường dây do Lê Thế Trung (sinh năm 1985, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) cầm đầu. Ngoài Nhật còn có 2 đối tượng Lê Văn Hà (sinh năm 1992) và Lê Trung Kiên (sinh năm 1990), cùng trú Thanh Hóa là trợ thủ đắc lực cho Trung trong đường dây này.
Các đối tượng trong chuyên án bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh: Công an Nghệ An).
Sau thời gian điều tra, mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) đã đồng loạt bắt, khám xét người, chỗ ở và nơi làm việc của 6 đối tượng liên quan tới đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Tang vật thu giữ gồm 20 điện thoại di động, 8 máy tính xách tay, 3 ô tô, hơn 1.500 phôi sim điện thoại, 650 thẻ ngân hàng các loại và các vật chứng khác có liên quan đến hoạt động phạm tội. Công an đồng thời phong tỏa trên 1.200 tài khoản ngân hàng có liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.
Mở rộng chuyên án, đến nay, Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ thành công 10 đối tượng trong đường dây của Lê Thế Trung.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, tính từ năm 2020 đến đầu năm 2022, nhóm đối tượng đã mua, thuê, mượn của hơn 600 người tại nhiều tỉnh, thành khoảng 3.000 tài khoản ngân hàng sau đó giao cho các đối tượng nước ngoài sử dụng. Cơ quan công an xác định, đến thời điểm các đối tượng bị bắt giữ vẫn còn 633 tài khoản đang hoạt động.
Hiện nay, chuyên án đang được Công an huyện Nghĩa Đàn, Công an tỉnh Nghệ An điều tra, mở rộng.
