Chiều 11.6, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội nhận hối lộ.
Đồng thời, C03 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH và 3 lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB-XH) gồm ông Tống Hải Nam, Cục trưởng; ông Nguyễn Gia Liêm, cựu Phó cục trưởng và ông Phạm Viết Hương, Phó cục trưởng, cùng về tội nhận hối lộ.
Bị can Nguyễn Bá Hoan
ẢNH: BCA
Trong số các bị can, ông Hương được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. 3 bị can còn lại bị bắt tạm giam.
Theo Bộ Công an, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và một số đơn vị có liên quan.
Bị can Tống Hải Nam
ẢNH: BCA
C03 làm rõ ông Nguyễn Bá Hoan đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành quy định và yêu cầu các doanh nghiệp phải có "giấy phép con" (ngoài quy định pháp luật) khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu lao động, tạo rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải đến gặp, chi tiền "bôi trơn" cho lãnh đạo LĐ-TB-XH và Cục Quản lý lao động ngoài nước
Nguồn tiền chi "bôi trơn" do các doanh nghiệp lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.
Bị can Nguyễn Gia Liêm
ẢNH: BCA
Liên quan vụ án này, trước đó C03 đã khởi tố 11 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị can gồm: Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám, Phó tổng giám đốc Công ty Hoàng Long kiêm Tổng giám đốc Công ty JHL; Phạm Thị Hạnh, vợ của Nghiêm Quốc Hưng; Đặng Thị Phương, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Long; Trần Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Cẩm Anh, nhân viên kế toán Công ty Hoàng Long; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hợp tác quốc tế xây lắp 3 (Công ty Incoop 3); 4 người thuộc Công ty CP Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty Sona), gồm Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 2; Phương Trường Long, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 3.
Bị can Phạm Viết Hương
ẢNH: BCA
Bước đầu, C03 xác định Công ty Hoàng Long và các đơn vị có liên quan đã lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động để tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ, ép buộc người lao động yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập phải nộp thêm các khoản phí gấp nhiều lần định mức phải nộp, để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch, gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.
C03 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Ông Nguyễn Bá Hoan sinh năm 1967, tại xã Nga Hải (H.Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Ông Hoan có hơn 30 năm công tác tại Bộ LĐ-TB-XH. Từ năm 1993 - 2007, ông Hoan công tác tại Cục Quản lý lao động ngoài nước; năm 2007 được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh văn phòng Bộ LĐ-TB-XH; năm 2015, ông Hoan được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Bộ LĐ-TB-XH; đến tháng 9.2020, ông Hoan được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH.
