Bị cáo Đỗ Thành Nhân tại tòa. Ảnh: LH.
Trong buổi sáng, đại diện Viện Kiểm Sát (VKS) Nhân Dân Tối Cao nêu quan điểm về vụ án này. Theo đại diện VKS, tài liệu, chứng cứ vụ án đã thu thập chứng minh làm rõ các bị cáo thực hiện hành vi thao túng chứng khoán với cổ phiếu BII trong giai đoạn 8/1/2021 – 6/10/2021, cổ phiếu TGG từ ngày 3/2/2021 đến 4/10/2021.
“Hành vi thao túng với cổ phiếu BII, TGG của các bị cáo đã tạo ra cung cầu giả tạo, tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu BII, TGG, dẫn đến nhà đầu tư hiểu lầm, nên thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch mua bán, làm cho cổ phiếu BII, TGG liên tục có nhiều phiên tăng trần, khối lượng mua bán lớn, thanh khoản cao, đẩy giá cổ phiếu BII, TGG tăng cao rồi bán các cổ phiếu này thu lợi bất chính được tổng số tiền 154,7 tỷ đồng. Đỗ Thành Nhân sử dụng số tiền thu lợi bất chính này trả 14,156 tỷ đồng cho Công ty Quản lý tài sản Trí Việt theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán là vi phạm Khoản 3, Điều 12, Luật Chứng khoán 2019”, đại diện Viện Kiểm Sát đưa quan điểm.
Trong phần phát biểu của mình, đại diện VKS cũng đưa ra tính chất tác động của vụ án đối với xã hội, thị trường tài chính chứng khoán.
“Vụ án này là một trong các vụ án xảy ra trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính đã có nhiều sai phạm gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian gần đây, dẫn đến gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động đầu tư phát triển kinh tế, môi trường đầu tư, gây khó khăn trong việc thu hút nguồn vốn đề phục vụ đầu tư phát triển kinh tế, đất nước thông qua hoạt động của thị trường chứng khoán.
Trong vụ án này, các bị cáo Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Phạm Thanh Tùng là những người có chức vụ cao, có quyền quyết định chỉ đạo, điều hành cao nhất tại các pháp nhân thuộc hệ sinh thái Louis Holdings, Công ty Chứng khoán Trí Việt, Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt.
"Các bị cáo đều có trình độ cao, có thời gian dài làm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, giám sát trong lĩnh vực chứng khoán, đầu tư tài chính, kinh tế nên có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực này nhưng các bị cáo không đề ra được chiến lược, kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tuân thủ đúng pháp luật để tạo ra lợi nhuận hợp pháp chính đáng mà vì hám lợi bất chính nên đã bất chấp các quy định của pháp luật, nghiêm cấm các hành vi thao túng thị trường chứng khoán, lợi dụng chức vụ quyền hạn và trình độ hiểu biết của mình để câu kết với nhau thực hiện hành vi phạm tội bằng phương thức thủ đoạn mở tài khoản chứng khoán tại Chứng khoán Trí Việt và ký các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán với Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt thực hiện việc mua thâu tóm số lượng lớn cổ phiếu mã BII, TGG dưới hình thức hoạt động cho vay theo hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán của hai công ty đang có hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ, có nợ xấu, cổ phiếu có giá trị thấp, có nguy cơ hủy niêm yết, thị trường gọi là cổ phiếu rác, rồi bố trí các bị cáo Đỗ Thành Nhân, Ngô Thục Vũ, Vũ Ngọc Long giữ các chức vụ quan trọng tại hai pháp nhân phát hành cổ phiếu BII, TGG, đưa hai pháp nhân này vào hệ sinh thái Louis Holdings nhưng không thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của các pháp nhân này mà cho sở hữu chéo giữa các pháp nhân trong hệ sinh thái Louis Holdings để thể hiện có hoạt động đầu tư, tạo điều kiện hành vi thao túng cổ phiếu mã BII, TGG. Và tiếp tục dùng nguồn tiền từ Công ty Quản lý tài sản Trí Việt, công cụ giao dịch của Chứng khoán Trí Việt tạo thành vòng tròn khép kín để thực hiện hành vi phạm tội, để chỉ huy cấp dưới của mình thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với mã cổ phiếu BII, TGG thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn từ hành vi thao túng cổ phiếu này”.
Cũng theo đại điện VKS, hành vi phạm tội thao túng thị trường chứng khoán đối với mã cổ phiếu BII, TGG của các bị cáo không chỉ tác động đến cổ phiếu này mà còn tác động, gây ảnh hưởng xấu đến toàn bộ hoạt động của thị trường chứng khoán, gây hậu quả thị trường chứng khoán không được đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, an toàn và hiệu quả theo quy định của pháp luật, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của thị trường chứng khoán, tác động tiêu cực tân lý của nhà đầu tư, gây ra sự bất ổn hỗn loạn của thị trường chứng khoán, ảnh hưởng xấu đến việc thu hút nguồn lực đầu tư, gây mất niềm tin trong xã hội.
