Bị can Tiên. Ảnh CAND
Liên quan đến vụ án lừa đảo tại Công ty Cadovimex, ngày 27/7, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Thành Tiên (SN 1962, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex).
Liên quan đến vụ án tại Công ty Cadovimex, trước đó Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Ngô Văn Phăng (SN 1968, ngụ Cà Mau, cựu Chủ tịch HĐQT Cadovimex); khởi tố cho tại ngoại đối với các bị can: Võ Hùng Cường (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex); Dương Văn Tường (cựu Kế toán trưởng Công ty Cadovimex).
Những cán bộ ngân hàng liên quan vụ án này bị khởi tố cho tại ngoại gồm 3 cán bộ một ngân hàng chi nhánh tại Cà Mau là Nguyễn Văn Khẩn, Trần Minh Đức và Trần Hữu Cường; 2 cán bộ ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh là Phan Đình Cường và Trần Thị Hồng.
Còn 2 cán bộ ngân hàng khác đã bỏ trốn, đang bị truy nã là Nguyễn Hùng Cường và Lê Kim Hùng.
Tất cả cán bộ ngân hàng nêu trên bị khởi tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trước đó, ngày 9/11/2023, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố bị can 5 đối tượng liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cadovimex.
Trong đó, 2 người bị khởi tố, bắt tạm giam là Tăng Gia Phong, Chánh Thanh tra Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau và Phạm Thị Hường, cựu Tổng Giám đốc Cadovimex.
Ba người bị khởi tố, cho tại ngoại là Dương Ngọc Thới (SN 1976), cựu Tổng Giám đốc Cadovimex; Trần Hoàng Giang, cựu Tổng Giám đốc Cadovimex và Trần Minh Hoàng, cựu Phó Tổng Giám đốc Cadovimex.
Những người này bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến các khoản vay tại Ngân hàng Quân đội.
Cadovimex là công ty chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản ra đời từ những năm 1980 ở huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.
Giai đoạn trước năm 2010, Công ty này có các hoạt động vay vốn tại Ngân hàng Quân đội chi nhánh Cà Mau...
Cũng theo báo CAND, ông Tăng Gia Phong bị bắt về những sai phạm liên quan trong thời gian ông này còn công tác ở Công ty CP chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex, liên quan đến hồ sơ vay vốn của Công ty này với một ngân hàng Quân đội và mất khả năng chi trả.
Từ năm 2005 đến tháng 7/2008, ông Phong làm Kế toán trưởng của Công ty Cadovimex. Tháng 8/2008, ông Phong giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty Cadovimex. Sau đó, ông Phong về làm cán bộ Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau. Thời gian sau, ông Phong được bổ nhiệm làm Chánh thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau cho đến đến nay.
