Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 người để điều tra về vai trò đồng phạm trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Egroup.
Trong số này có em trai và em gái của ông Nguyễn Ngọc Thuỷ. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Shark Thuỷ và các công ty trong hệ sinh thái Egroup.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an, ngày 25/8/2025, cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và Lệnh khám xét đối với 23 người là Quản lý kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame), theo Công an nhân dân.
Những người này bị điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup), quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.
Trong số 23 bị can, có 19 người bị bắt tạm giam. Bốn người còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, bao gồm: Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga. Lý do được đưa ra là những người này có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng, đã thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.
Danh sách 23 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Dung (em gái Nguyễn Ngọc Thuỷ), Nguyễn Văn Sơn (em trai Nguyễn Ngọc Thuỷ), Nguyễn Trọng Vũ (chồng bà Nguyễn Thị Dung), Phạm Thị Ngoan, Vũ Thị Dung, Đinh Thị Phương Thêu, Đỗ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Trọng Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh, Đoàn Thị Minh Đức, Bùi Kim Thủy, Nguyễn Quỳnh Chi, Vũ Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Khánh Huyền, Đới Thị Tâm, Quách Minh Phượng, Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Chí Dũng, Lê Thanh Sơn, Phạm Đức Hạnh, Trần Thị Thanh Nga và Hà Văn Tài.
Sau khi có phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, C03 đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên. Quá trình khám xét nơi ở của các bị can đã thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp để thu hồi tài sản.
Vụ án này bắt nguồn từ cuộc điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty Egame, CTCP Thương mại và Dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2015 đến năm 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy và một số cá nhân liên quan bị xác định có hành vi bán cổ phần không có thật của Tập đoàn Egroup nhằm chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các nhà đầu tư sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án là người bị hại. Trước đó, vào ngày 23/8/2024, C03 đã có công văn thông báo tìm người bị hại. Tuy nhiên, đến nay, nhiều người vẫn chưa cung cấp thông tin hoặc tài liệu liên quan.
Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư và phục vụ công tác điều tra, C03 đề nghị những người đã mua cổ phần của Tập đoàn Egroup và còn dư nợ khẩn trương thực hiện các bước sau:
Nếu cư trú tại Hà Nội: Liên hệ Công an thành phố Hà Nội tại địa chỉ 382 phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, hoặc công an xã, phường nơi cư trú để làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
Nếu không ở Hà Nội: Truy cập Cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ https://bocongan.gov.vn để tải mẫu "Bản tường trình". Sau khi điền đầy đủ và ký xác nhận, gửi bản cứng qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng 6/C03, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
C03 lưu ý rằng, nếu người bị hại không cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án (dự kiến ngày 1/7/2025), cơ quan điều tra sẽ không có căn cứ để xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.
Cơ quan điều tra cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến khai báo và khắc phục hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật.
