Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa có quyết định trả hồ sơ lần thứ 2 để yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ một số nội dung trong vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ hàng triệu cuốn sách giả liên quan Công ty In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty Phú Hưng Phát, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17 Hà Nội và Tổng cục QLTT.
Bị can phía trên Trần Hùng (trái) và Nguyễn Duy Hải cùng 3 bị can QLTT phía dưới
Trước đó, vào tháng 1 và tháng 4-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an 2 lần ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Trần Hùng, nguyên kiểm soát viên chính, nguyên Tổ trưởng Tổ 1444 thuộc Tổng cục QLTT của Bộ Công Thương về tội Nhận hối lộ.
Trong số này, Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát, cùng 28 đồng phạm bị đề nghị truy tố tội Sản xuất, buôn bán hàng giả. Có 3 cựu cán bộ Đội QLTT số 17 bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm: Lê Việt Phương, nguyên Phó đội trưởng; Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, cùng nguyên Kiểm soát viên.
Ông Trần Hùng, chuyên viên Tổng cục QLTT, nguyên Tổ trưởng Tổ 304, bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ. Cuối cùng, Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) bị đề nghị truy tố tội Môi giới hối lộ.
Trong kết luận điều tra gần đây nhất, cơ quan điều tra xác định năm 2021, Cao Thị Minh Thuận cùng đồng phạm làm giả hơn 9 triệu quyển sách các loại. Sau đó, nhóm bị can thuộc doanh nghiệp, nhà sách đã tiêu thụ trên 6 triệu quyển.
Trong quá trình điều tra, Bộ Công an làm rõ ngày 9-7-2020, Đội QLTT số 17 Hà Nội cùng Tổ công tác 1444 phối hợp kiểm tra, phát hiện hơn 27.000 quyển sách giả tại cơ sở do Cao Thị Minh Thuận quản lý.
Ngày 10-7-2020, ông Trần Hùng đề nghị bị can Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) tìm hiểu về nhân thân rồi liên hệ với bà Cao Thị Minh Thuận. Sau đó, bị can Thuận đã nhờ Hải nói với ông Hùng chỉ đạo xử lý nhẹ đối với hành vi liên quan số sách giả. Tiếp đó, Thuận nhờ Hải liên hệ với Trần Hùng để "chỉ đạo xử lý nhẹ" vụ việc của mình với giá 400 triệu đồng, trong đó 300 triệu đồng đưa trước và 100 triệu đồng sau khi xong việc.
Theo cơ quan công an, sau khi gặp Hải, ông Trần Hùng đã hướng dẫn cho phía bà Thuận đổi lời khai từ mua sách giả của một số người thành sách do người khác ký gửi, mục đích để được giảm nhẹ mức độ sai phạm.
Ngày 15-7-2020, bị can Hải đã mang 300 triệu đồng đưa cho ông Hùng tại căn phòng ở Tổng cục QLTT. Sau đó, lực lượng chức năng xác định số sách giả thu được ở trên là do người khác ký gửi cho bà Thuận nên không đủ căn cứ xử lý hình sự, chỉ phạt hành chính.
Theo kết luận, ông Trần Hùng thừa nhận có gặp Nguyễn Duy Hải tại phòng làm việc của mình. Tuy nhiên, ông Hùng khai khi thấy người môi giới đưa 300 triệu đồng, ông ta không đồng ý.
Sau khi bị khởi tố và điều tra, bị can Trần Hùng không thừa nhận cáo buộc trên. Tuy nhiên, cơ quan công an cho rằng có đủ căn cứ xác định thông qua Nguyễn Duy Hải, ông Hùng đã nhận 300 triệu đồng để không xử lý bà Thuận theo quy định. Từ đó, nữ bị can tiếp tục sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả với tổng trị giá khoảng 140 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra bổ sung hồi tháng 4, Cơ quan điều tra đề nghị xem xét tình tiết tặng nặng của bị can Trần Hùng trong quá trình truy tố, xét xử do: "Không hợp tác, không thành khẩn, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình".
