Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa khởi tố Nguyễn Anh Tuấn (hay còn gọi là Tuấn "thần đèn", 51 tuổi, trú TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), một trùm giang hồ ở Thanh Hóa, để điều tra 2 tội: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Bị can Tuấn 'thần đèn'
ẢNH: H.P
Nói về nhân thân của Tuấn "thần đèn", thượng tá Nguyễn Tân Cảnh, Phó trưởng phòng 8 (C03), cho hay Tuấn từng nhiều lần vào tù ra tội nhưng không hoàn lương mà tiếp tục hoạt động trái pháp luật với quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ và thủ đoạn xảo quyệt, tinh vi hơn.
Thượng tá Cảnh cho hay, với vỏ bọc của hàng chục doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác khoáng sản hợp pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Tuấn tổ chức cả một hệ thống khai thác khoáng sản vượt phạm vi, vượt công suất cho phép và gian lận trong kê khai, che giấu doanh thu, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.
Cạnh đó, băng nhóm do Tuấn cầm đầu còn dùng mạng xã hội để phô trương thanh thế, có biểu hiện coi thường và thách thức pháp luật khiến dư luận bức xúc, bất an.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo C03 khẩn trương vào cuộc điều tra quyết liệt và triệt xóa tận gốc đường dây tội phạm của Tuấn "thần đèn".
Thượng tá Cảnh cho hay, sau khi nhận chỉ đạo, C03 đã làm rõ những sai phạm của nhóm tội phạm này và khởi tố, bắt tạm giam các bị can để xử lý nghiêm theo quy định.
Các bị can bị khởi tố trong vụ án
ẢNH: BỘ CÔNG AN
Trong vụ án, C03 khởi tố Nguyễn Anh Tuấn, thành viên góp vốn Công ty Alma; Trịnh Văn Tuấn, thành viên góp vốn Công ty Alma; Nguyễn Xuân Long, cựu Giám đốc Công ty Alma; Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty Anh Vũ, cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Khởi tố Lương Đình Quân và Bùi Thị Thúy, kế toán Công ty Alma, cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Khởi tố Lê Ngọc Tùng, Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn (H.Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Trong số bị can, Bùi Thị Thúy được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú; các bị can còn lại bị bắt tạm giam.
C03 xác định Nguyễn Anh Tuấn thành lập, điều hành hoạt động hàng chục doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Quá trình tổ chức điều hành các doanh nghiệp, Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo các đối tượng liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn.
Ngoài ra, Tuấn còn chỉ đạo kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản nhà nước.
Tuấn "thần đèn" là một trùm giang hồ khét tiếng ở Thanh Hóa, với quá khứ bất hảo và nhiều lần ra tù vào tội. Khi còn trẻ, Tuấn đã đi trộm cắp, gây rối trật tự công cộng và nhiều lần bị bắt, kết án.
Sau khi ra tù, Tuấn không hoàn lương mà tiếp tục chiêu mộ đàn em, hoạt động cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê trên nhiều địa bàn tại Thanh Hóa. Đàn em của Tuấn liều lĩnh, sẵn sàng dùng kiếm, súng để xử lý đối phương.
Tháng 10.2014, Tuấn bị tuyên án 5 năm tù cùng vợ chồng chị gái về tội cố ý gây thương tích và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Năm 2019, Tuấn tiếp tục chỉ đạo đàn em mang súng và hung khí truy sát nhóm giang hồ khác trên địa bàn, bị tuyên 10 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.
Những năm gần đây, Tuấn chuyển sang lĩnh vực khai thác khoáng sản, thâu tóm các mỏ đất, cát tại Thanh Hóa. Tuấn cho đàn em mua đất quanh mỏ, gây sức ép buộc chủ mỏ nhượng lại quyền khai thác, nếu chống đối sẽ bị đe dọa, phá hoại máy móc, cản trở sản xuất.
