Giới chức Australia vừa triệt phá một trong những đường dây rửa tiền lớn nhất nước này với tổng giá trị lên đến 190 triệu đô la Úc (tương đương khoảng 3.100 tỷ đồng), sử dụng công ty bảo vệ làm bình phong, chuyển tiền mặt thành tiền mã hóa và đầu tư vào bất động sản, xe sang.
Theo Cảnh sát Liên bang Úc (AFP), cuộc điều tra kéo dài 18 tháng đã vạch trần một mạng lưới rửa tiền chuyên nghiệp vận hành thông qua một công ty bảo vệ có xe bọc thép có trụ sở tại bang Queensland.
Theo truyền thông địa phương, công ty này nhận tiền mặt từ nhiều bang khác, sử dụng phương thức giao nhận bí mật (dead-drop) rồi vận chuyển nội bộ đến Queensland. Tại đây, các đối tượng chuyển tiền mặt thành tiền số và hợp thức hóa bằng cách đầu tư qua các công ty bình phong hoạt động trong lĩnh vực buôn bán xe cổ và sàn giao dịch tiền số.
Tổng cộng, mạng lưới này được cho là đã rửa khoảng 190 triệu AUD, tương đương hơn 3.100 tỷ đồng.
Một trong nhiều tài sản bị tịch thu trong vụ án rửa tiền này.
Trong cuộc đột kích ngày 5–6/6/2025, cảnh sát đã bắt giữ 4 đối tượng chủ chốt. Trong đó có một cặp vợ chồng (48 và 35 tuổi) điều hành công ty bảo vệ ở vùng Maudsland. Người chồng bị cáo buộc đối mặt với mức án lên đến 15 năm tù. Người vợ, giữ vai trò tổng giám đốc, cũng bị cáo buộc rửa cùng số tiền và có thể phải chịu mức án tù chung thân.
Trong các cuộc khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 21 triệu USD (hơn 525 tỷ đồng) tài sản gồm: 17 bất động sản, xe sang và tài khoản ngân hàng tại Queensland và New South Wales. Ngoài ra, 30.000 USD tiền mặt, 170.000 USD tiền số cùng nhiều thiết bị điện tử và tài liệu liên quan đến hoạt động rửa tiền cũng bị tịch thu.
Nhiều bằng chứng quan trọng về việc chuyển tiền xuyên tiểu bang và sử dụng các công ty bình phong để che giấu nguồn tiền cũng đã được thu thập.
AFP cho biết, vụ việc là lời cảnh tỉnh rõ ràng về mức độ tinh vi của các tổ chức tội phạm tài chính trong thời đại kỹ thuật số. Việc sử dụng blockchain, các loại hình doanh nghiệp hợp pháp và cả tiền mã hóa đã khiến công tác điều tra trở nên khó khăn hơn.
Hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để xác định những cá nhân và thực thể liên quan khác trong mạng lưới phức tạp này. Đây được xem là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử nước Úc và có khả năng liên quan đến các tổ chức tội phạm quốc tế.
Theo 9news; The Australian
