Cơ quan Thuế Thu nhập Ấn Độ đã phát hiện một lượng lớn tiền mặt và bạc giấu trong văn phòng của một doanh nhân kim hoàn. Vụ việc gây chấn động dư luận nước này vào năm 2022.
Ông Chamunda Bullion là một doanh nhân tại tiểu bang Maharashtra của Ấn Độ. Ông điều hành một cửa hàng trang sức có tên Chamunda.
Cửa hàng của ông thu về khoảng 652 crore rupee (tương đương hơn 670 triệu VNĐ) trong năm tài chính 2019 – 2020. Trong năm tiếp theo, lợi nhuận của công ty đã tăng vọt lên 652 crore rupee (khoảng 1.956 tỷ VNĐ).
Con số tăng bất thường đã làm dấy lên nghi ngờ từ phía cơ quan thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) của bang. Sau đó, họ đã thông báo cho Cục Thuế Thu nhập để vào cuộc điều tra.
Cơ quan thuế sau đó đã tiến hành khám xét tại nhiều cơ sở thuộc sở hữu của doanh nhân Chamunda Bullion. Trong cuộc kiểm tra kéo dài nhiều giờ, họ đã thu giữ số tiền lớn không được kê khai trong sổ sách.
Tại văn phòng của Chamunda, lực lượng chức năng đã tìm thấy số tiền được giấu dưới đất. Một phần sàn và tường của văn phòng có dấu hiệu khả nghi nên đã bị đập bỏ.
Tại hiện trường, họ đã vô cùng sửng sốt khi tìm thấy 9,78 crore rupee tiền mặt (gần 30 tỷ VNĐ) và 19 kg bạc trị giá 13 lakh rupee (khoảng 390 triệu VNĐ).
Chủ sở hữu cơ sở cũng như các thành viên gia đình đã phủ nhận bất kỳ thông tin nào về số tiền mặt được tìm thấy và cũng phủ nhận sở hữu chúng. Người dân xung quanh cho biết họ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của số tiền và bạc này.
Văn phòng nói trên đã bị niêm phong sau vụ việc.
Giới chức cho biết, họ mất khoảng 6 tiếng đồng hồ để kiểm đếm toàn bộ số tiền bị thu giữ.
Doanh nhân Chamunda Bullion sau đó đã nộp đơn xin bảo lãnh. Tuy nhiên, thẩm phán đã từ chối đơn xin bảo lãnh và ra lệnh yêu cầu ông phải trình diện trước cơ quan thuế GST để phục vụ điều tra.
Đến nay, chưa có thông tin công khai về kết quả cuối cùng của vụ việc liên quan đến doanh nhân Chamunda Bullion và số tiền khổng lồ kể trên.
(Theo India Today)
