Theo kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên hàng loạt bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), các bị can và cá nhân khác liên quan.
Cụ thể, Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất 181 Bến Chương Dương (nay là 268 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM) của bà Trương Mỹ Lan.
Kê biên tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất địa chỉ CN1 Khu Công nghiệp Nội Bài (xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) và tài sản khác gắn liền với đất của CTCP Tập đoàn Homeland. Tại tập đoàn này, bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho ba người khác sở hữu 100% cổ phần trị giá 315 tỷ đồng.
Kê biên tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất tại các thửa đất ở số 1150/9/3 đường 3 tháng 2 phường 12, quận 11; ở căn hộ chung cư số 12.1 lô D khu căn hộ New Sài Gòn (huyện Nhà Bè, TP HCM); thửa đất số 49 tại số 260 Nguyễn Tiểu La (quận 10, TP HCM); thửa đất số 68, 69 tại địa chỉ 144/11 đường Vĩnh Viễn (quận 10, TPHCM) của Tô Thị Anh Đào (Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Kê biên tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 35/3 đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp, TP HCM); thửa đất tại số 125/48/8 đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp); thửa đất số 284 ở 15 Bùi Viện (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) của Bùi Đức Khoa (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Natural Land).
Hé lộ thêm loạt doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan
Cơ quan điều tra cũng tiến hành kê biên, ngăn chặn giao dịch đối với số cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, các bị can khác và các cá nhân có liên quan được bà Lan nhờ đứng tên với tổng giá trị quy đổi hơn 12.313 tỷ đồng.
Cụ thể, kê biên 100% cổ phần tại CTCP Twin Peaks do bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Công ty Vibrant Growth Pte, Công ty Vibrant Growth Three Pte.Ltd. và CTCP Sài Gòn Helios đứng tên sở hữu (tài sản đang thế chấp để đảm bảo dư nợ vay khoảng 230 triệu USD.
- TIN LIÊN QUAN
-
Nhà đầu tư mới tại The Sun Tower, khu Ba Son huy động 3.750 tỉ đồng trái phiếu 25/08/2020 - 16:27
-
Thực hư thông tin bà Trương Mỹ Lan nắm 82% vốn tại FWD Assurance Việt Nam?
Kê biên 18% vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành (hơn 142 tỷ đồng) do bà Lan và Vạn Thịnh Phát giao cho CTCP Dịch vụ - Thương mại TP HCM (Setra) nắm giữ.Liên doanh này là chủ đầu tư của tòa tháp Vietcombank Tower Saigon, một trong những tòa nhà cao nhất và có vị trị đắc địa nhất khu trung tâm quận 1, TP HCM.
Kê biên 73,04% cổ phần tại CTCP Đầu tư Hợp Thành 1 (Công ty sở hữu 70% vốn của CTCP Daeha - doanh nghiệp sở hữu khách sạn Daewoo Hà Nội) do bà Lan và Vạn Thịnh Phát giao cho CTCP Bông Sen đứng tên sở hữu.
Tổ hợp Trung tâm Thương mại Daeha ở Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Huy).
Kê biên 82% vốn góp tại Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam (khoảng 492 tỷ đồng) do bà Lan và Vạn Thịnh phát giao cho 7 cá nhân và hai công ty đứng tên.
Kê biên 77,89% cổ phần tại CTCP Dược phẩm Đông Dược 5 do bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho CTCP Tập đoàn y tế Khang An và bà Vũ Thị Hồng Hạnh đứng tên sở hữu.
Kê biên 84,82% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông (tương đương hơn 4.580 tỷ đồng) do bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Bến Nghé đứng tên sở hữu. Trong đó, Ngọc Viễn Đông là chủ đầu tư Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội (quận 4, TP HCM).
Kê biên 13,23% cổ phần (2,19 triệu cổ phần) tại CTCP Đầu tư Sao Thủy (Công ty sở hữu 72% vốn góp tại Công ty TNHH Bên Thành Sao Thủy - chủ đầu tư dự án 1 Bis 1 Kep Nguyễn Đình Chiểu - Lê Thánh Tôn, quận 1) do bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh phát giao cho hai cá nhân đứng tên.
Kê biên 100% cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hoàn Thuận Phát (Công ty được giao làm chủ đầu tư dự án Khu tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) do bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên.
Kê biên hơn 1,4 tỷ cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI của bà Trương Mỹ Lan do 6 cá nhân đứng tên hộ và 25 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI của bà Nguyễn Phương Hồng do một người đứng tên hộ.
