Theo Tiền Phong, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử 10 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Dự án Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng).
Cáo trạng cho thấy, đến thời điểm bị truy tố, các cá nhân liên quan đã nộp khắc phục 251 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an.
Để đảm bảo công tác thi hành án, bên truy tố tạm giữ 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Công ty TNHH Thương mại Phương Nam, do bà Phan Thị Hoa (nhà sáng lập Công ty TNHH MTV Đầu tư du lịch SGĐN Lavender) tự nguyện giao nộp; đồng thời, phong tỏa 3 tài khoản đứng tên bà, có tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà Hoa tự nguyện giao nộp để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ án theo trình bày của bà Hoa có trị giá khoảng 1.700 tỷ đồng, tương ứng với số tiền bà Hoa nhận từ ông Nguyễn Cao Trí thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Dự án Đại Ninh trái pháp luật.
Cụ thể, bà Phan Thị Hoa thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư du lịch SGĐN Lavender ngày 30/5/2019 có vốn điều lệ 800 tỷ đồng và đứng tên giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty.
Ngày 30/12/2010, UBND tỉnh cấp phép Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan, huyện Đức Trọng; với tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng , thời gian hoạt động 50 năm.
Đến ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 929 kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh do qua kiểm tra, xác minh có vi phạm pháp Luật Đất đai và Luật Đầu tư.
Cáo trạng xác định do có mối quan hệ với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, bị can Nguyễn Cao Trí đã liên hệ mua lại dự án của bà Hoa. Cùng lúc, ông ta “rải tiền” hối lộ nhằm “bẻ lái” kết luận thanh tra theo hướng dự án được tiếp tục gia hạn.
Viện kiểm sát xác định, từ ngày 2/10/2020 - 5/2/2021, bà Phan Thị Hoa (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) được Nguyễn Cao Trí thanh toán 985 tỷ trong tổng số 1.000 tỷ đồng mua 100% vốn điều lệ Công ty Lavender, qua đó, bị can Trí sở hữu 51% cổ phần trong Công ty Sài Gòn Đại Ninh. 15 tỷ đồng chênh lệch còn lại, bà Hoa “ủng hộ” Trí làm từ thiện và dùng đối ngoại với tỉnh Lâm Đồng.
Đến ngày 30/9/2022, bà Phan Thị Hoa ký hợp đồng chuyển nhượng tiếp 7% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Lavender, với giá 700 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, Cơ quan tố tụng đánh giá, nguồn tiền mà bị can Nguyễn Cao Trí sử dụng để liên hệ, gặp gỡ, đưa cho các cá nhân có chức vụ, quyền hạn là tiền từ nguồn sẵn có của cá nhân ông Trí.
Cơ quan điều tra xác định ông Trí không trao đổi, bàn bạc với bà Hoa, bà Hoa cũng không biết ông Trí đưa tiền cho những ai, bao nhiêu tiền, từ nguồn nào. Số tiền 35 tỷ đồng nhận từ bà Hoa, ông Trí sử dụng, không bàn bạc, thỏa thuận với bà Hoa là chi tiền cho ai, chi vào mục đích gì.
Do đó, cơ quan điều tra thấy không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Phan Thị Hoa với vai trò đồng phạm, giúp sức cho ông Nguyễn Cao Trí.
