Để đảm bảo thực thi dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến về bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, Nghị định số 128/2021/NĐ-CP và Nghị định số 158/2020/NĐ-CP.
Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất mức phạt tiền 100-200 triệu đồng nếu nhà đầu tư không mở tài khoản và chuyển tài sản mã hóa đang sở hữu về lưu giữ, giao dịch tại các tổ chức được cơ quan này cấp phép.
Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, phạt tiền từ 300 triệu - 2 tỷ đồng với các vi phạm như không thực hiện xác minh danh tính nhà đầu tư mở tài khoản; không lưu trữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến giao dịch của nhà đầu tư theo quy định; thực hiện tự doanh tài sản mã hóa hoặc cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản mã hóa hoặc cung cấp nền tảng phát hành tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép; thực hiện quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam...
Dự thảo còn đề xuất mức phạt tiền từ 1,5-2 tỷ đồng đối với hành vi tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép; hành vi sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch tài sản mã hóa hoặc thao túng thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam; kèm theo đó là đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có thời hạn từ 03 tháng đến 05 tháng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có hành vi vi phạm.
Bên cạnh đó, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thực hiện hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt liên quan đến tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa thì bị xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định vi phạm về giao dịch trên thị trường tài sản mã hóa để có cơ sở xác định, xử lý hành vi như “ Sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch tài sản mã hóa”, Thao túng thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam” và các mức phạt cho hành vi thao túng.
