Cụ thể, sau hơn một năm khởi tố vụ án, đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm đình chỉ vụ tố cáo hai con gái của ông Trần Quí Thanh - Chủ tịch Tân Hiệp Phát, do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định.
Cơ quan CSĐT từng đề nghị giữ nguyên hiện trạng về đất đai đối với một số công ty.
Trước đó, tháng 3/2021, cơ quan điều tra khởi tố vụ án để điều tra làm rõ những lùm xùm liên quan đến đơn tố cáo gia đình ông Thanh. Vụ án được khởi tố căn cứ vào đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh cùng một số người khác.
Những người này tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích (hai con gái ông Trần Quý Thanh) cùng một số cá nhân thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP HCM và Đồng Nai.
Bà Uyên Phương và bà Ngọc Bích cùng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát.
Theo đơn tố cáo, một số người trong gia đình ông Thanh cùng một số người liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế…gây thiệt hại cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh hơn 1.000 tỷ đồng.
Trước đó, tháng 12/2020, UBND TP HCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.
Ngoài ra, Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu, đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư.
