Lừa đảo "đáo hạn ngân hàng", nữ nghi phạm chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng

Ngày 29.7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Đào Thị Kim Loan (32 tuổi, ở P.Đức Phổ, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ẢNH: THÀNH SỰ

Theo kết quả điều tra ban đầu, dù không có nghề nghiệp ổn định, Đào Thị Kim Loan vẫn tự giới thiệu có quan hệ thân thiết với nhiều cán bộ ngân hàng và "nổ" rằng chồng mình là giám đốc một công ty kiến trúc xây dựng tại địa phương. Từ đó, Loan bịa ra các "hồ sơ đáo hạn ngân hàng" cần giải ngân gấp trong ngày và hứa hẹn sẽ có lãi. Để tạo lòng tin, ban đầu Loan vay mượn tiền và trả đúng hẹn nhằm đánh bóng uy tín.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 8 - 11.2024, Đào Thị Kim Loan đã vay tổng cộng hơn 20 tỉ đồng của nhiều người dân ở P.Đức Phổ với lý do để đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, số tiền này được Loan sử dụng để trả nợ cũ và chi tiêu cá nhân, hoàn toàn không có hoạt động vay đáo hạn như cam kết. Khi mất khả năng chi trả, các bị hại mới phát hiện bị lừa và làm đơn trình báo công an.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh thêm các bị hại và làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của Đào Thị Kim Loan. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt với các hình thức huy động vốn có cam kết lãi suất cao, giải ngân trong ngày hoặc mang danh “đầu tư lướt sóng”.