Kiểm tra vàng tận tay, giao dịch trực tiếp, nhưng chuyển khoản xong xuôi lại không thể mang vàng về vì người bán báo: "Chưa nhận được tiền"

Theo công an tỉnh Thái Bình, thời gian qua, giá vàng trong và ngoài nước đã có sự biến động mạnh mẽ và tạo ra những kỷ lục mới. Điều này phản ánh sự lo ngại của các nhà đầu tư về tình hình kinh tế và chính trị toàn cầu, cũng như ảnh hưởng của các yếu tố lạm phát và sự không ổn định trong các thị trường tài chính.

Do đó, nhu cầu mua bán, trao đổi, giao lưu vàng của người dân trên địa bàn cả nước cũng như địa bàn tỉnh Thái Bình tăng cao, nhiều người coi việc đó là một kênh đầu tư để kiếm thêm thu nhập. Nắm bắt được tình hình trên, đối tượng đã xây dựng ra kịch bản lừa đảo tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân khi có nhu cầu mua bán, trao đổi vàng.

Cụ thể, các đối tượng tạo lập tài khoản mạng xã hội Facebook ảo, sau đó tham gia các hội nhóm về trao đổi, mua bán, giao lưu vàng để tìm kiếm người dân có nhu cầu mua, bán vàng.

Khi tìm được người có nhu cầu bán vàng và mua vàng trên các hội nhóm, đối với người mua đối tượng sẽ giả thành người có nhu cầu bán vàng, còn đối với người bán vàng thì đối tượng giả thành người có nhu cầu mua vàng. Đối tượng nhắn tin, trao đổi yêu cầu người mua, bán vàng thật cung cấp thông tin như vị trí, số lượng bán, giá bán,… (quan trọng là vị trí của người bán, người mua để tiến hành hẹn gặp giao dịch trực tiếp).

Đối tượng sẽ ở giữa hẹn cả người bán vàng thật, người mua vàng thật ra các cửa hàng vàng uy tín (do 2 người đều ở gần vị trí địa lý) để giao dịch, kiểm tra vàng trực tiếp. Nhiều người mua vàng đã tin tưởng rằng người thật, vàng thật nên chuyển tiền cho đối tượng. Sau khi chuyển khoản xong và muốn lấy vàng để ra về thì người bán bảo chưa nhận được tiền; liên lạc với chủ tài khoản Facebook và số điện thoại của đối tượng thì đều không liên lạc được. Đến đây thì người mua vàng mới nhận ra mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân:

1. Người dân có nhu cầu mua bán, trao đổi vàng hãy ra các cửa hàng vàng lớn, uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, có giấy phép hoạt động kinh doanh đầy đủ.

2. Người dân đề cao cảnh giác, cẩn trọng khi tiến hành mua bán, trao đổi, giao lưu vàng trên không gian mạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, lừa đảo.

3. Khi gặp các trường hợp trên người dân thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.