Nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried. Ảnh: New York Post
Theo dữ liệu của blockchain, cựu CEO FTX, Sam Bankman-Fried được cho là đã rút một lượng lớn tiền điện tử ngay sau khi được tại ngoại, dữ liệu trên blockchain ghi nhận. Ngày 29/12, nhà phân tích tài chính phi tập trung (DeFi) BowTiedIguana đã đưa lên Twitter một loạt các giao dịch ví bị xáo trộn được cho là có liên quan đến SBF.
Cụ thể, tài khoản này chỉ đích danh SBF đã rút 684.000 USD tiền điện tử từ một sàn giao dịch ở Seychelles. Theo Cointelegraph, cựu CEO FTX có thể đã vi phạm điều kiện không chi tiêu hơn 1.000 USD mà không có sự cho phép của tòa án (trong thời gian tại ngoại chờ xét xử).
Theo phân tích của BowTiedIguana, ngày 28/12, địa chỉ công khai của SBF đã gửi tất cả Ether còn lại đến một địa chỉ mới được tạo. Địa chỉ ban đầu thuộc sở hữu của Chef Nomi, đồng sáng lập Sushiswap và được Sam tiếp quản từ tháng 8/2020.
Trong vòng vài giờ, địa chỉ mới này đã nhận tổng cộng 367.000 USD từ 32 địa chỉ được xác định là ví của Alameda Research (một công ty khác do SBF sáng lập), cùng với 322.000 USD từ các ví khác.
Theo phân tích, tất cả các khoản tiền đã được gửi đến một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung ở Seychelles và cầu nối RenBridge. BowTiedIguana tuyên bố: “Vì blockchain ethereum là một sổ cái công khai bất biến nên bằng chứng trên blockchain này luôn sẵn có cho cơ quan thực thi pháp luật và tòa án”. Ông cũng kêu gọi các luật sư từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) xem xét vấn đề.
Một số chuyên gia khác lại cho rằng, điều này không có nghĩ là Sam đã vi phạm các điều kiện tại ngoại. “Tôi không biết việc này có được coi là ‘tiêu’ tiền hay không vì chúng đã là tài sản của anh ta rồi”, một bình luận chỉ ra.
Trong khi đó, một số người bình luận trực tuyến cũng suy đoán rằng cựu CEO FTX chính là Chef Nomi, người đồng sáng lập ẩn danh của Sushiswap. Conor Grogan, Giám đốc chiến lược của Coinbase cho rằng nhiều giao dịch được liên kết với SBF gần đây đều có liên quan đến hoạt động ban đầu của Sushiswap.
Bản thân nhà sáng lập SBF đã tuyên bố vào tháng 9/2020 rằng mình không liên quan gì đến việc xây dựng Sushiswap.
Các giao dịch bị cáo buộc có liên quan đến SBF xảy ra khoảng 1 tuần sau khi anh được tại ngoại với khoản bảo lãnh 250 triệu USD. Ngày 29/12, Ủy ban Chứng khoán Bahamas cho biết, họ đang nắm giữ tài sản FTX trị giá 3,5 tỷ USD, dựa trên giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.
Trước đấy, chia sẻ với trang Axios vào ngày 28/11, Bankman-Fried cho biết tài sản của anh ta hiện giảm xuống chỉ còn 100.000 USD sau sự sụp đổ của FTX.
Tham khảo: Cointelegraph
