Ngày 6-6, TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thủ Đức House), Công ty Sài Gòn Tây Nam và các đơn vị có liên quan. Phiên toà dự kiến xét xử đến ngày 10-7.
VKSND Tối cao đã truy tố 67 bị can về 10 tội danh bao gồm: Buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ; sản xuất, buôn bán hàng giả; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Rất đông người thân, người nhà của các bị cáo đứng ở phía ngoài trụ sở TAND TP để theo dõi.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Trịnh Tiến Dũng cầm đầu, hiện đang bị truy nã quốc tế nhưng không có kết quả. Do đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án để điều tra xử lý sau.
67 bị cáo được toà án đưa ra xét xử được phân thành nhiều nhóm tội khác nhau. Đáng chú ý trong đó có bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) và 24 bị cáo khác là các cán bộ thuế, hải quan. Cụ thể như sau:
11 người là cán bộ công tác tại Cục Thuế TP.HCM bị truy tố về tội vi phạm tội vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí gồm: Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó cục trưởng), Nguyễn Hòa Bình, Lê Hữu Thanh, Phạm Minh Tuấn, Trần Thị Túy Nga, Lê Thúy Hằng, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Hữu Đức, Hứa Quang Sơn, Cao Văn Tỵ, Nguyễn Xuân Thắng.
Khoảng 7h30 phút các bị cáo được áp giải tới toà.
4 người là cán bộ công tác tại Cục Thuế TP.HCM bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Trần Bảo Thịnh, Đặng Thị Minh Châu, Đặng Thị Huỳnh Yến, Võ Quang Lâm.
3 người là cán bộ thuế công tác tại các Chi Cục thuế bị truy tố tội nhận hối lộ gồm: Đào Thị Nga (Chi cục thuế quận 1), Nguyễn Phương Nam (Chi cục Thuế quận 3) và Ngô Huỳnh Lũy (Chi cục Thuế quận 5).
7 người là cán bộ hải quan công tác tại các chi Cục Hải quan khác nhau thuộc Cục Hải quan TP.HCM bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Phạm Duy Bình, Nguyễn Lê Hùng, Hồ Hoàng Hải, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Bùi Hữu Trên.
Trong vụ này 67 bị cáo bị truy tố về 10 tội danh
Các bị cáo còn lại trong vụ án là Giám đốc, Tổng Giám đốc của Thủ Đức House, Công ty Sài Gòn Tây Nam và các cá nhân liên quan.
Cáo trạng xác định từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo thành lập, sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong và ngoài nước (Mỹ, Hồng Kông, Malaysia…) để thực hiện hành vi phạm tội.
Cụ thể, theo chỉ đạo, điều hành của Dũng, các công ty trong nước mua bán hàng hóa với nhau để hợp thức việc nâng khống giá trị hàng hóa.
Sau đó, các công ty trong nước lập hồ sơ bán hàng đã được nâng khống giá trị cho các công ty ở nước ngoài để hợp thức việc chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam hoặc lập hồ sơ mua hàng có giá trị cao của công ty ở nước ngoài để hợp thức việc chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài.
Một số hình ảnh trước phiên xét xử:
