Ngày 13/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (thường gọi là Ngân 98) để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Ngân 98 được xác định là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop. Mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh của ZuBu đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.
Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, dữ liệu từ phòng đăng ký kinh doanh TP.HCM, Công ty TNHH TM-DV ZuBu đã có sự thay đổi về giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.
Theo đó, vị trí này mới được chuyển từ bà Trần Thị Thạnh (sinh năm 1972, quê quán Bình Định) sang bà Trần Thị Ngọc Bích (sinh năm 1986, ở TP.HCM).
Nội dung công bố thay đổi đăng ký nêu trên được ZuBu gửi tới cơ quan quản lý từ giữa tháng 9 năm nay, tức chỉ vài tuần trước khi xuất hiện thông tin Ngân 98 bị khởi tố.
Còn theo lời khai của Ngân 98 tại cơ quan công an, lý do để bà Trần Thị Thạnh (mẹ Ngân 98) đứng tên đại diện công ty, bị can cho rằng do đi lưu diễn nhiều nên sợ nhiều khi đối tác đưa giấy tờ không kịp ký, nên để mẹ đứng tên, ký giùm giấy tờ. "Mẹ tin tôi nên đứng tên giùm chứ bà không biết gì về hoạt động kinh doanh", Ngân 98 thừa nhận.
Ghi nhận từ Cổng Thông tin Quốc gia về doanh nghiệp, Công ty Zubu được thành lập vào tháng 5/2021; trụ sở tỉnh Bình Định cũ. Ngành nghề chính là buôn bán thực phẩm.
Biển hiệu công ty có đặt tại tầng 1 của tòa nhà văn phòng trên đường Phạm Văn Chiêu (TP.HCM)
Ban đầu, công ty có vốn điều lệ 200 triệu đồng, do bà Trần Thị Thạnh (sinh năm 1972, mẹ của Ngân) đứng tên làm Giám đốc và Đại diện pháp luật). Tháng 9/2022, Công ty Zubu nâng vốn lên 3 tỷ đồng, bà Thạnh vẫn đứng tên làm chủ sở hữu.
Năm 2024, vai trò đại diện doanh nghiệp có thời điểm chuyển đổi sang ông Lê Trọng Khanh (sinh năm 1994), tuy nhiên sau đó bà Thạnh vẫn đứng tên.
Năm 2025, ngay khi Sở An toàn Thực phẩm TPHCM tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo một số sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo; thì vào tháng 9, chủ doanh nghiệp kiêm Giám đốc và đại diện pháp luật Công ty Zubu chuyển sang bà Trần Thị Ngọc Bích (sinh năm 1986).
Theo kết quả điều tra, Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.
Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, các sản phẩm này được cấp phép lưu hành.
Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm, không bán" để tiêu thụ thêm sản phẩm "viên rau củ Collagen" không có hồ sơ công bố và không được cấp phép. Việc này nhằm đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ sản phẩm cho khách như một "liệu trình giảm cân" hoàn chỉnh.
Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TPHCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây của Công ty Zubu. Khách hàng được tư vấn mua theo "liệu trình giảm cân" từ 4 đến 15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đồng đến 1,1 triệu đồng.
Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023 - 2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.
