Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú tỉnh Bình Dương) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra, ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh cùng 2 con gái đã cho một số doanh nghiệp, cá nhân vay tiền nhưng không ký hợp đồng cầm cố tài sản mà buộc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng, rồi chiếm đoạt tài sản.
Kết luận điều tra bổ sung xác định bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quí Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị hại. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là hơn 1.048 tỷ đồng.
Ông Trần Quí Thanh và hai con gái Trần Uyên Phương (trái), Trần Ngọc Bích (phải)
Trong đó, bị cáo Trần Uyên Phương là người có trình độ thạc sĩ, Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát; có kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp kinh doanh nước giải khát, có hiểu biết pháp luật. Bị cáo Phương đã giúp cha mình là Trần Quí Thanh chiếm đoạt các tài sản trị giá gần 600 tỷ đồng của 3 cá nhân.
Cụ thể, bị cáo Phương đã giúp Trần Quí Thanh chiếm đoạt dự án Minh Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh có giá trị tại thời điểm tháng 8/2020 là gần 428 tỷ đồng; chiếm đoạt 29 thửa đất của của ông Nguyễn Văn Chung có giá trị là hơn 48 tỷ đồng; chiếm đoạt 4 thửa đất của ông Lâm Hoàng Sơn có giá trị là hơn 80 tỷ đồng và chiếm đoạt 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông là gần 39 tỷ đồng.
Tương tự, bị can Trần Ngọc Bích (nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) là người có trình độ, có kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp kinh doanh nước giải khát, có hiểu biết pháp luật. Bị cáo Bích đã giúp cho cha mình là Trần Quí Thanh chiếm đoạt các tài sản là 2 dự án Minh Thành và Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh, có tổng giá trị hơn 880 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cả 2 bị can không thừa nhận hành vi giúp sức cho ông Trần Quí Thanh cho vay tiền, chỉ khai báo là mua bán tài sản, cổ phần.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 đồng phạm với vai trò giúp sức.
Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, hai bị can này có tình tiết giảm nhẹ là nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, tham gia điều hành doanh nghiệp có đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động; việc vi phạm pháp luật là do thực hiện theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh.
Do đó, cơ quan điều tra đề nghị xem xét khi lượng hình đối với 2 bị can Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.
