Giao dịch vàng bất thường
Khi giá vàng liên tục tăng cao, thị trường kim loại quý không chỉ thu hút giới đầu tư mà còn trở thành công cụ cho các băng nhóm tội phạm rửa tiền. Lợi dụng những kẽ hở trong quy trình giao dịch, các đối tượng đã sử dụng vàng để che giấu nguồn gốc dòng tiền, với sự tham gia của một số nhân viên tiệm vàng.
Ảnh minh hoạ
Mới đây, cảnh sát quận Thanh Sơn, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đã triệt phá một đường dây rửa tiền sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong một giao dịch vàng. Bắt đầu từ một manh mối nhỏ, cuộc điều tra đã làm rõ phương thức hoạt động của một mạng lưới tội phạm có tổ chức.
Vào giữa tháng 2, Công an Thanh Sơn nhận được báo cáo về việc một lượng lớn vàng đã được mua bằng nguồn tiền không rõ ràng tại một cửa hàng trong quận. Ngay sau đó, cảnh sát vào cuộc, tiến hành kiểm soát các khoản thanh toán liên quan và thành lập chuyên án điều tra.
Thông qua phân tích dữ liệu tài chính và hình ảnh từ camera giám sát, lực lượng chức năng xác định vào ngày 19/01 và 09/02, sáu nghi phạm đã sử dụng thẻ ngân hàng giả mạo để mua vàng. Nhóm này có sự phân công rõ ràng: mỗi lần giao dịch, một người khác nhau được cử đến thực hiện mua vàng, sau đó hàng hóa nhanh chóng được vận chuyển ra khỏi cửa hàng.
Theo ông Dư Vũ, trưởng nhóm điều tra, sau khi mua vàng, các đối tượng di chuyển đến một cầu cạn cách đó khá xa để bàn giao lại cho hai cá nhân khác. Qua quá trình truy xét, cảnh sát xác định 8 nghi phạm có liên quan đến một tổ chức tội phạm liên tỉnh tại Vân Nam, do Trần và Vương cầm đầu. Một số thành viên trong nhóm đã trở về Vân Nam ngay sau khi hoàn tất giao dịch.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng để truy bắt các đối tượng liên quan và làm rõ phương thức hoạt động của đường dây này.
Bóng tối sau quầy hàng
Trong quá trình mở rộng điều tra, cảnh sát đã rà soát dòng tiền, danh sách giao dịch và thông tin liên lạc của cửa hàng vàng này. Kết quả cho thấy hai quản lý chủ chốt của cửa hàng là Thương và Lam, đã nhiều lần thực hiện giao dịch với khách hàng có nguồn tiền không rõ ràng kể từ tháng 9 năm ngoái.
Ban đầu, cơ quan chức năng đặt nghi vấn về khả năng hai người này có liên quan đến đường dây tội phạm, nhưng do chưa có đủ bằng chứng trực tiếp, cảnh sát ưu tiên tập trung vào các đối tượng chủ chốt.
Từ ngày 14/02, lực lượng đặc nhiệm triển khai truy vết và theo dõi các dấu hiệu khả nghi. Sau quá trình điều tra, họ đã bắt giữ sáu nghi phạm, trong đó có Trần và Vương – những người đứng đầu việc mua bán và vận chuyển vàng – tại khu vực Hồng Hà, tỉnh Vân Nam. Đến ngày 06/03, một nghi phạm khác là Trương, người phụ trách vận chuyển, cũng bị bắt tại Lang Phường, tỉnh Hà Bắc.
Dưới áp lực điều tra, một số nghi phạm đã thừa nhận hành vi của mình, khai rằng vào ngày 19/01 và 09/02, họ thực hiện các giao dịch mua vàng tại cửa hàng ở quận Thanh Sơn theo chỉ đạo của tổ chức. Lời khai cũng cho thấy Thương và Lam đều có vai trò trong quá trình này. Cả hai biết rõ nguồn tiền dùng để mua vàng là không hợp pháp nhưng vẫn tiến hành giao dịch.
Trước những bằng chứng thu thập được, cảnh sát đã triệu tập Thương và Lam để lấy lời khai. Cả hai thừa nhận rằng từ tháng 9 năm ngoái, họ đã cố tình nới lỏng quy trình kiểm tra nguồn tiền của khách hàng để đạt chỉ tiêu doanh số. Việc này đã gián tiếp tạo điều kiện cho các băng nhóm tội phạm hợp thức hóa số tiền bất hợp pháp thông qua giao dịch vàng.
Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ các mối liên hệ và xác định thêm các đối tượng liên quan.
Theo Baidu
