Theo cơ quan điều tra, bà Yên nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị, còn ông Hải nguyên là Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa, huyện Thoại Sơn.
 Bị can Hải. |
|
|
Từ năm 2007 – 2016, bà Yên cùng ông Hải chỉ đạo các cán bộ tín dụng lập nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn từ các tài sản thế chấp của các khách hàng. Nhưng các hợp đồng đều thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ tín dụng, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp và không đăng kí giao dịch đảm bảo.
Với tư cách là giám đốc, ông Hải còn để Yên giả mạo chữ kí, chữ viết của người vay, người nhận tiền trên giấy lĩnh tiền, mục đích để bà Yên lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hành vi của hai bị can nêu trên đã gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.
