Ngày 25/3, thông tin từ TAND TPHCM cho biết, đơn vị này sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đông Á ( DongABank ) vào ngày 28/3 tới đây.
Ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DongAbank), Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DongABank Sở giao dịch), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng giám đốc DongABank) và Nguyễn Thị Ngọ (Tổng giám đốc Công ty CP Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực châu Á Thái Bình Dương) sẽ bị xét xử cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ông Trần Phương Bình trong lần hầu tòa trước đây. Ảnh: Tân Châu
Theo cáo trạng, ông Bình và bà Ngọ thống nhất để bà Ngọ tham gia mua cổ phần tăng vốn DongABank bằng chính nguồn tiền vay của ngân hàng này. Ông Bình chỉ đạo cấp dưới tại Sở giao dịch Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, quận 7 và Chi nhánh Hà Nội của DongAbank cho bà Ngọ vay 10 khoản với số tiền tổng cộng hơn 297 tỷ đồng.
Bà Ngọ sử dụng gần 270 tỷ/297 tỷ đồng tiền vay của DongAbank, cùng với 69 tỷ đồng tiền vay thêm từ nhiều ngân hàng khác để mua 26.500 cổ phần DongABank với giá 339 tỷ đồng.
Đến năm 2008, các khoản vay nói trên đến hạn nhưng không có khả năng trả. Bà Ngọ đề nghị và được ông Bình chỉ đạo cấp dưới cho vay tiếp 115 khoản với hơn 1.055 tỷ đồng để đảo nợ. Hồ sơ vay bà Ngọ nhờ người quen, nhân viên đứng tên hồ sơ giúp.
Ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo Tài, Vân ký tờ trình để phê duyệt cho bà Ngọ vay đảo nợ, che giấu nợ xấu cho ngân hàng. Các hồ sơ không thẩm định điều kiện vay vốn, không kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo.
Đến nay các khoản vay này còn dư nợ 1.236 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo gần 255 tỷ đồng thì còn lại gần 981 tỷ đồng không có khả năng thu hồi. Đây cũng là thiệt hại mà ông Bình gây ra cho DongAbank.
Theo lý lịch tư pháp trong hồ sơ vụ án, ngoài vụ án này, ông Trần Phương Bình đang thi hành án tù chung thân là hình phạt chung của 4 bản án mà TAND các cấp đã tuyên và đã có hiệu lực đối với ông Bình.
